News Continuous Bureau | Mumbai
CBI: 8 મહિના, 60 ગુના, 20 સરકારીબેંકો, 60 કંપનીઓ અને 23,566 કરોડના નાણાકીય કૌભાંડો (Financial Scam). આ સેન્ટ્રલ ક્રિમિનલ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) વિભાગના મુંબઈ હેડક્વાર્ટરની પ્રોગ્રેસ બુક (Progress Book) છે.
જાન્યુઆરીથી ઓગસ્ટ 2023ના સમયગાળા દરમિયાન, CBIએ મુંબઈ, નાગપુર, પુણે નામના ત્રણ શહેરોમાં વિવિધ ક્ષેત્રોમાં કંપનીઓ દ્વારા આચરવામાં આવેલા હજારો કરોડના નાણાકીય કૌભાંડોનો પર્દાફાશ કર્યો છે અને આ સંદર્ભે કુલ 60 કેસ નોંધાયા છે. આમાં બાંધકામ ઉદ્યોગ, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, જ્વેલરી ઉદ્યોગ, મનોરંજન ઉદ્યોગ, સુગર ફેક્ટરી, વેર હાઉસિંગ, બાયોટેક વગેરે કંપનીઓનો સમાવેશ થાય છે.
આ ડેટા માત્ર મુંબઈ (Mumbai) માં સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલા કેસનો છે. આવી જ રીતે દેશના અનેક રાજ્યોમાં બેંકોની છેતરપિંડી (Bank Fraud) ના કેસ નોંધાયા છે અને કુલ રકમ મુંબઈમાં નોંધાયેલા કેસ કરતાં અનેક ગણી વધારે છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Maharashtra Politics: તૃપ્તિ દેસાઈ આ મતવિસ્તારમાંથી લડશે ચૂંટણી, સાંઈ બાબાની મુલાકાત બાદ કરી જાહેરાત.. વાંચો વિગતે અહીં…
કઈ બેંકો અસરગ્રસ્ત છે?
જ્યારે બેંક દ્વારા મોટી રકમની લોન આપવામાં આવે છે ત્યારે તેમાં એકથી વધુ બેંક સામેલ હોય છે. તે બેંકોની એક કમિટી બનાવવામાં આવે છે. જેને અંગ્રેજીમાં Consortium કહે છે. તે સમિતિ દ્વારા સંબંધિત કંપનીને લોન આપવામાં આવે છે. આ કાર્યવાહીમાં સામેલ મોટાભાગની કંપનીઓએ જંગી રકમની લોનના કિસ્સામાં આ જ રીતે વિતરણ કર્યું છે.
આ તમામ લોન વિતરણમાં સરકારી બેંકોનો ગુણોત્તર સૌથી વધુ છે. જેમાં પંજાબ નેશનલ બેંક, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કેનેરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, બેંક ઓફ બરોડા, ઓરીએન્ટલ બેંક ઓફ કોમર્સ, યુકો બેંકનો સમાવેશ થાય છે.
મોટી બેંકોને કેટલો ફટકો પડ્યો?
આમાંથી ઓછામાં ઓછા 60 કેસમાં યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને પંજાબ નેશનલ બેંક સૌથી વધુ અસરગ્રસ્ત હોવાનું જણાય છે.
આરબીઆઈએ પહેલાથી જ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, સીબીઆઈ અને સેન્ટ્રલ વિજિલન્સ કમિશનને બેંકના મુખ્ય તકેદારી અધિકારી મારફત જાણ કરવાની નીતિ જાહેર કરી છે જ્યારે કોઈ લોન ખાતું મુદત પડતું હોય છે. જો કે, મોટાભાગે આ પ્રક્રિયાને અનુસરવામાં આવતી નથી. તે આ વિલંબનું કારણ છે.
કુલ કેટલા આરોપીઓ?
ચાલુ વર્ષમાં બેંકોએ 200થી વધુ કંપનીઓ અને તેમના ડિરેક્ટરો સામે કેસ દાખલ કર્યા છે. આ ગુનાઓ જે લોનના કેસ સામે આવ્યા છે તે 2011 થી 2021ના સમયગાળાના છે.
કઈ કંપનીઓ મુખ્ય છે? (આંકડો કરોડોમાં)
ચીફ ડિરેક્ટર કંપની રકમ
કરુણાકરણ રામચંદ્ર IL&FS ટ્રાન્સપોર્ટ 6524
અજીત કુલકર્ણી પ્રતિભા ઇન્ડસ્ટ્રીઝ લિ. 4957
મનોજ તિરોડકર GTL Infra.Ltd. 4063
ઋષિ અગ્રવાલ વાડરાજ સિમેન્ટ લિ. 1688
રાજેશ પોદ્દાર લોહા ઈસ્પાત 1017
દીપક કુલકર્ણી ડીએસકે ગ્રુપ 590
નરેશ ગોયલ જેટ એરવેઝ 538
રત્નાકર ગુટ્ટે ગંગાખેડ સુગર લિ. 409
વિનય ફડનીસ ફડનીસ ગ્રુપ 193
