News Continuous Bureau | Mumbai
Mumbai Andheri Builder Loan Scam। મુંબઈના અંધેરી વિસ્તારમાં રિયલ એસ્ટેટ ક્ષેત્રના અગ્રણી બિઝનેસમેન સાથે મોટી નાણાકીય છેતરપિંડી થઈ હોવાનો સનસનાટીભર્યો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવ્યો છે. એક જાણીતા કન્સ્ટ્રક્શન ડેવલપર એટલે કે બિલ્ડરને તેમના નવા આગામી બિઝનેસ પ્રોજેક્ટ માટે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાની મોટી લોન અપાવવાની લોભામણી લાલચ આપીને આશરે ૪૦ લાખ રૂપિયાનો મોટો ચૂનો લગાવવામાં આવ્યો છે. આંબલી પોલીસે આ હાઈપ્રોફાઈલ મામલે એક કથિત લોન કન્સલ્ટન્ટ વિરૂદ્ધ વિશ્વાસઘાત અને છેતરપિંડીનો સત્તાવાર ગુનો નોંધી વ્યાપક તપાસ શરૂ કરી છે. પોલીસ હાલમાં એ દિશામાં પણ ઉંડાણપૂર્વક તપાસ કરી રહી છે કે આરોપીએ આ જ કાનૂની મોડસ ઓપરેન્ડી દ્વારા અન્ય કેટલા વેપારીઓને પોતાનો શિકાર બનાવ્યા છે.
પરસ્પર મિત્રના માધ્યમથી થઈ હતી મુલાકાત, બે મોટી કંપનીઓના માલિક તરીકે આપી ઓળખ
પોલીસ સૂત્રો પાસેથી મળતી સત્તાવાર માહિતી મુજબ, રાયગઢના વતની અને અંધેરીમાં પોતાની મુખ્ય વહીવટી ઓફિસ ધરાવતા પીડિત બિલ્ડરની મુલાકાત તેમના એક પરસ્પર અંગત મિત્ર દ્વારા આ કથિત લોન કન્સલ્ટન્ટ સાથે થઈ હતી. મુલાકાત દરમિયાન આરોપીએ બિલ્ડર પર પોતાની ખોટી છાપ છોડવા માટે પોતાની ઓળખ બે મોટી કન્સલ્ટન્સી કંપનીઓના માલિક તરીકે આપી હતી. તેણે દાવો કર્યો હતો કે તે બેન્કિંગ ક્ષેત્રમાં મજબૂત પકડ ધરાવે છે અને મોટા કન્સ્ટ્રક્શન પ્રોજેક્ટ્સ માટે ખૂબ જ આસાનીથી મોટી બિઝનેસ લોન એરેન્જ કરી આપે છે.
ઓફિશિયલ કરાર કરીને લીધા ૪૦ લાખ, ગેરેંટી તરીકે આપેલો સેફ્ટી ચેક બેંકમાં બાઉન્સ થયો
બિલ્ડરને તેમના એક મેગા પ્રોજેક્ટ માટે ૧૦૦ કરોડ રૂપિયાના મોટા ફંડિંગની તાત્કાલિક જરૂર હોવાથી, આરોપીએ આ લોન મંજૂર કરાવી આપવાની સંપૂર્ણ વહીવટી ખાતરી આપી હતી. પરંતુ આ લોન પાસ કરાવવાના બદલામાં તેણે પોતાની એડવાન્સ કન્સલ્ટન્સી ફી તરીકે ૪૦ લાખ રૂપિયાની મોટી રકમની માંગણી કરી હતી. બિલ્ડરે લોનની પ્રક્રિયા આગળ વધારતા પહેલાં પોતાના મિત્ર પાસે પણ ક્રોસ વેરિફિકેશન કર્યું હતું, જેણે આ કન્સલ્ટન્ટ પર સંપૂર્ણ ભરોસો રાખવા જણાવ્યું હતું. ત્યારબાદ બંને પક્ષો વચ્ચે એક સત્તાવાર કાનૂની કરાર કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાં સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ હતો કે જો કોઈ કારણોસર લોન પાસ નહીં થાય તો કન્સલ્ટન્સી ફીની આખી રકમ પરત કરવામાં આવશે. સેફ્ટી અને સુરક્ષા તરીકે આરોપીએ બિલ્ડરને એક ગેરંટી ચેક પણ આપ્યો હતો. કરાર પૂર્ણ થયા બાદ બિલ્ડરે પોતાના સત્તાવાર બેંક ખાતામાંથી ૪૦ લાખ રૂપિયા આરોપીના ખાતામાં ડિજિટલ ટ્રાન્સફર કર્યા હતા.
એક મહિનો વીતી જવા છતાં લોન ન મળી, પોલીસે ફરાર આરોપી સામે નોંધી એફઆઈઆર
જો કે, આ નાણાકીય વ્યવહારને એક મહિનો આખો વીતી જવા છતાં લોન મંજૂર થઈ નહોતી. બિલ્ડરે જ્યારે પણ આરોપીનો સંપર્ક કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તે બેન્કિંગ પ્રક્રિયા ચાલુ હોવાના ખોટા બહાના બતાવતો રહ્યો હતો અને થોડા દિવસો બાદ તેણે બિલ્ડરનો ફોન ઉપાડવાનું જ સાવ બંધ કરી દીધું હતું. મોટી શંકા જતાં બિલ્ડરે આરોપી દ્વારા અપાયેલો ગેરંટી ચેક પોતાની બેંકમાં વટાવવા માટે ભર્યો હતો, પરંતુ તે ચેક પણ આરોપીના ખાતામાં પૂરતું નાણાકીય બેલેન્સ ન હોવાને કારણે બાઉન્સ થઈને પાછો આવ્યો હતો. પોતાની સાથે મોટી છેતરપિંડી થઈ હોવાનું સમજાતા બિલ્ડરે તાત્કાલિક પોલીસ સ્ટેશનનો સંપર્ક સાધ્યો હતો. પોલીસે પ્રાથમિક ચકાસણી અને દસ્તાવેજોના આધારે કથિત લોન કન્સલ્ટન્ટ વિરૂદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા એટલે કે બીએનએસ ની સંબંધિત કલમો હેઠળ એફઆઈઆર નોંધી છે. પોલીસની વિવિધ ટીમો હાલમાં ફરાર થઈ ગયેલા આરોપીના સંભવિત અડ્ડાઓ પર દરોડા પાડી રહી છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Mumbai Cyber Cell Fraud। મુંબઈ સોશિયલ મીડિયા એપ પર મિત્રતા કરીને વેપારી સાથે ૨૧.૫ લાખ રૂપિયાની ઓનલાઈન ટ્રેડિંગ છેતરપિંડી
