News Continuous Bureau | Mumbai
ED Attaches Unity Infraprojects Assets બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે થયેલી ₹૩,૮૦૦ કરોડની જંગી છેતરપિંડીના મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કાર્યવાહી કરતાં યુનિટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ સાથે જોડાયેલી કોલકાતા સ્થિત ₹૮૫.૨૦ કરોડની કિંમતી જમીન કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે.
ED Attaches Unity Infraprojects Assets – ₹૩,૮૦૦ કરોડના લોન કૌભાંડમાં ED ની લાલ આંખ
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા બેંક લોન કૌભાંડો સામે ચાલી રહેલી તપાસમાં વધુ એક મોટું પગલું ભરવામાં આવ્યું છે. વિવિધ જાહેર અને ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે આચરવામાં આવેલી અંદાજે ₹૩,૮૦૦ કરોડની છેતરપિંડીના કેસમાં તપાસ એજન્સીએ યુનિટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ લિમિટેડ (Unity Infraprojects Ltd) સામે સકંજો કસ્યો છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ કાર્યવાહી કરતાં એજન્સીએ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતા સ્થિત ₹૮૫.૨૦ કરોડનું બજાર મૂલ્ય ધરાવતી ૧૪.૫૧ એકર જમીન કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે.
ED Attaches Unity Infraprojects Assets – સહયોગી કંપનીના નામે જમીન ખરીદીનું ષડયંત્ર
એજન્સીની તપાસમાં બહાર આવેલી વિગતો અનુસાર, આ જપ્ત કરવામાં આવેલી સ્થાવર મિલકત સત્તાવાર કાગળો પર મેસર્સ સબર્બન એગ્રીકલ્ચર ડેરી એન્ડ ફિશરીઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે નોંધાયેલી છે. યુનિટી ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા જે પ્રોજેક્ટ્સ અને કામકાજ માટે બેંકો પાસેથી અબજો રૂપિયાની લોન લેવામાં આવી હતી, તે નાણાંનો મૂળ હેતુ માટે ઉપયોગ કરવાના બદલે મોટા પાયે નાણાકીય ગેરરીતિ અને કૌભાંડ આચરીને અન્ય ખાતાઓમાં વાળવામાં આવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે.
ED Attaches Unity Infraprojects Assets – શેલ કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ અને વધુ મિલકતો પર વોચ
ED ની ઊંડાણપૂર્વકની નાણાકીય તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે લોન સ્વરૂપે મેળવેલા ફંડને વિવિધ નકલી અને શેલ કંપનીઓ (Shell Companies) ના જટિલ નેટવર્ક મારફતે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અને કાળા નાણાંને ધોળા કરવા માટે આ રકમ રિયલ એસ્ટેટ તથા કિંમતી જમીનો ખરીદવામાં રોકવામાં આવી હતી. તપાસકર્તાઓએ આ નાણાકીય વ્યવહારોની કડીઓ શોધી કાઢીને કોલકાતાની મોકાની જમીનને અટેચ કરી લીધી છે. તપાસ એજન્સીએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે આ બેંક ફ્રોડમાં સંકળાયેલી અન્ય બેનામી મિલકતો અને સહયોગીઓની શોધખોળ વધુ તેજ કરવામાં આવી છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
BMC Demolition Drive Dadar દાદર ફ્લાવર માર્કેટ અને સેનાપતિ બાપટ માર્ગ પર BMC નું બુલડોઝર ૧૨ ગેરકાયદે બાંધકામો તોડી પડાયા!
