News Continuous Bureau | Mumbai
Enforcement Directorate। ઈન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા મની લોન્ડરિંગના એક મોટા રેકેટનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે. ગેરકાયદેસર રીતે વિદેશમાં ભંડોળ મોકલવાના મામલે એજન્સીએ મહારાષ્ટ્ર, દિલ્હી અને આંધ્રપ્રદેશમાં કુલ 13 સ્થળોએ એકસાથે આક્રમક સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ કાર્યવાહી ‘રાજેશ્વર એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ’ અને તેની સાથે સંકળાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની તપાસના ભાગરૂપે કરવામાં આવી છે.
કૌભાંડનું મુખ્ય કેન્દ્ર અને તપાસ
પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ નોંધાયેલા આ કેસમાં તપાસ એજન્સી લાંબા સમયથી પુરાવા એકત્ર કરી રહી હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં એવું સામે આવ્યું છે કે, રાજેશ્વર એક્સપોર્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના સંચાલકો દ્વારા આર્થિક અનિયમિતતાઓ આચરીને ગેરકાયદેસર રીતે મોટા પાયે વિદેશમાં નાણાં મોકલવામાં આવતા હતા. એજન્સીનું માનવું છે કે આ એક ખૂબ જ મોટું આર્થિક નેટવર્ક હોઈ શકે છે.
દરોડામાં શું મળી આવ્યું?
EDની મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા જારી કરાયેલી પ્રેસ રિલીઝ મુજબ, સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન તપાસકર્તાઓના હાથે અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો લાગ્યા છે. જેમાં વિવિધ કંપનીઓના રબર સ્ટેમ્પ્સ, મૂળ પાન કાર્ડ્સ (PAN Cards), વ્યક્તિગત ફોટોગ્રાફ્સ અને સહી કરેલી ખાલી ચેકબુક્સનો સમાવેશ થાય છે. તપાસ એજન્સીને આશંકા છે કે આ સાધનોનો ઉપયોગ શેલ કંપનીઓ દ્વારા નાણાકીય ગોટાળા કરવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
આગામી કાર્યવાહી અને ધરપકડની શક્યતા
જપ્ત કરવામાં આવેલા ડિજિટલ ઉપકરણો અને દસ્તાવેજોનું હવે ફોરેન્સિક વિશ્લેષણ કરવામાં આવશે. એજન્સી દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે, આ પુરાવાઓના આધારે આગામી દિવસોમાં કૌભાંડમાં સામેલ મુખ્ય વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરવામાં આવી શકે છે. આ ઉપરાંત, ટૂંક સમયમાં જ કંપનીના સંચાલકોને સમન્સ પાઠવીને સઘન પૂછપરછ માટે બોલાવવામાં આવશે. ત્રણ રાજ્યોમાં ફેલાયેલું આ કૌભાંડ હવે EDની રડાર પર છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
West Bengal Election 2026। બંગાળમાં ચૂંટણી હિંસા મુર્શિદાબાદમાં બૂથ પાસે બોમ્બ ધડાકા, અફરાતફરી વચ્ચે અનેક ઘાયલ!
