News Continuous Bureau | Mumbai
ED Raid: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ NCP સુપ્રીમો શરદ પવારના(Sharad Pawar) નજીકના સાથી અને ભૂતપૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ઈશ્વરલાલ જૈન અને અન્યો વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં જલગાંવ, મુંબઈ, થાણે, સિલ્લોડ અને કચ્છ સહિત અન્ય વિસ્તારોમાં આવેલી 70 સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. તેમની સામે તથા તેમના પરિવાર અને વ્યવસાયો વિરુદ્ધ કથિત બૅન્ક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે જમીન, પવનચક્કી, ચાંદી અને હીરાના ઝવેરાત અને રૂ.૩૧૫ કરોડથી વધુની કિંમતની અસ્કયામતો જપ્ત કરી છે.
જંગમ મિલકતોમાં રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP) સાથે સંકળાયેલા પ્રમોટરો પૂર્વ રાજ્યસભા સાંસદ ઈશ્વરલાલ શંકરલાલ જૈન લાલવાણી અને તેમના પુત્ર મનીષ ઈશ્વરલાલ જૈન લાલવાણી અને અન્યોએ હસ્તગત કરેલી બેનામી મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
ED has provisionally attached 70 immovable assets located in Jalgaon, Mumbai, Thane, Sillod and Kutch among other areas and movable assets, all valued at Rs.315.6 Crore in the bank fraud case of Rajmal Lakhichand Jewelers Pvt. Ltd, M/s R L Gold Pvt. Ltd, and M/s Manraj Jewelers… pic.twitter.com/BtRPxxjcpH
— ANI (@ANI) October 15, 2023
3 એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી…
ED એ આઈપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ સીબીઆઈ દ્વારા નોંધાયેલી 3 એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી જેમાં આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે કંપનીઓ અને તેના ડિરેક્ટર્સ/પ્રમોટર્સ ગુનાહિત કાવતરું, છેતરપિંડી, બનાવટી અને ફોજદારી ગેરવર્તણૂકના ગુનામાં સામેલ હતા, જેના કારણે ખોટી રીતે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને નુકસાન થયું હતું. આ પદ્ધતિને કારણે રૂ. 352.49 કરોડથી વધુનું નુકસાન થયું છે.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પ્રમોટર્સે લોન લેવા માટે નકલી નાણાકીય વિગતો રજૂ કરી હતી. પ્રમોટર કંપનીઓના ઓડિટર્સ સાથેની મિલીભગતથી, રિયલ એસ્ટેટ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ માટે લોનની રકમને ડાયવર્ટ કરવા માટે વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા અને આરોપી કંપનીઓના હિસાબના ચોપડામાં છેતરપિંડીપૂર્વક વેચાણ ખરીદ વ્યવહારો બુક કરવામાં આવ્યા હતા. રાઉન્ડ ટ્રીપિંગમાં પણ રોકાયેલા હતા.
અગાઉ, EDએ જલગાંવ, નાસિક અને થાણે (Maharashtra)માં રાજમલ લખીચંદ જૂથના 13 સત્તાવાર અને રહેણાંક પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો સાથે રોકડમાં સોનું, ચાંદી અને હીરાના દાગીના/બુલિયન અને ભારતીય ચલણ જપ્ત કર્યું હતું. અને શોધ પછીની તપાસના તારણોથી ચોપડામાં બુલિયન અને સોનાના દાગીનાના નકલી સ્ટોક/ગુમ થયેલ સ્ટોક, શેલ કંપનીઓનો ઉપયોગ, ડમી ડિરેક્ટરોની નોકરી વગેરે બહાર આવ્યા છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Adani Vizhinjam Port: અદાણીનું નવું બંદર, કેરળ પોર્ટ! આટલા હજાર કરોડ રૂપિયાનું કરશે રોકાણ, જાણો શું છે આ નવા પોર્ટની ખાસિયત..
