News Continuous Bureau | Mumbai
Mumbai Police EOW Loan Fraud। મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW ઇકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ) એ એક અગ્રણી ઉદ્યોગ જૂથ સાથે જોડાયેલી કંપનીઓના ભૂતપૂર્વ ડાયરેક્ટરો (નિયામકો) વિરૂદ્ધ છેતરપિંડી, ગુનાહિત વિશ્વાસઘાત અને ગુનાહિત કાવતરાનો મોટો ગુનો દાખલ કર્યો છે. આરોપીઓ પર બેંકમાંથી ₹૧૫૦ કરોડની લોન મેળવી, તે ફંડને જે હેતુ માટે લોન લેવાઈ હતી તેના બદલે અન્ય જગ્યાએ ડાયવર્ટ કરવાનો અને ત્યારબાદ લોન ન ચૂકવીને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરવાનો ગંભીર આરોપ છે. આ હાઈપ્રોફાઈલ કેસના કારણે મુંબઈના કોર્પોરેટ વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જાગી છે.
ખાનગી બેંકના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટની ફરિયાદ પર એક્શન
ઇઓડબલ્યુ (EOW) ના સત્તાવાર સૂત્રો પાસેથી મળતી વિગતો અનુસાર, આ હાઈ-પ્રોફાઈલ કેસ એક અગ્રણી ખાનગી બેંકના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ દ્વારા નોંધવામાં આવેલી સત્તાવાર ફરિયાદના આધારે મુંબઈના કફ પરેડ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધવામાં આવ્યો છે. સંબંધિત અધિકારીએ અગાઉ માર્ચ મહિનામાં પણ આ જ ઉદ્યોગ જૂથ સાથે સંકળાયેલી કેટલીક કંપનીઓ અને તેમના ડાયરેક્ટરો સામે આવી જ એક એફઆઈઆર (FIR) નોંધાવી હતી. બેંકની ફરિયાદના આધારે આ જૂથની કંપનીઓ સામે EOW દ્વારા નોંધવામાં આવેલી આ બીજી મોટી એફઆઈઆર છે.
હોમ ફાઇનાન્સ કંપનીના પૂર્વ ડાયરેક્ટરો કાયદાના સિકંજામાં
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ નવી એફઆઈઆર સંબંધિત હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ હોલ-ટાઇમ ડાયરેક્ટરો, ઉદ્યોગ જૂથની અન્ય લાભાર્થી કંપનીઓ પર નિયંત્રણ ધરાવતા તત્કાલીન ડાયરેક્ટરો અને આ કૌભાંડમાં સામેલ અન્ય વરિષ્ઠ કંપની અધિકારીઓ વિરૂદ્ધ દાખલ કરવામાં આવી છે. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ બેંકને છેતરીને મોટું આર્થિક નુકસાન પહોંચાડવાના ઈરાદાથી એક ગુનાહિત કાવતરું ઘડ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું છે કે, આરોપીઓએ બેંકમાંથી લોન મંજૂર કરાવવા માટે બનાવટી અને કૂટ (નકલી) દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કર્યો હતો.
જૂથની સહયોગી કંપનીઓના ખાતામાં ફંડ ટ્રાન્સફર કરાયું
આરોપીઓએ લોન લેતી વખતે કંપનીની આર્થિક સ્થિતિ અંગે બેંક સમક્ષ ભ્રામક અને ખોટી માહિતી રજૂ કરી હતી. લોન પાસ થઈ ગયા બાદ, તે રકમને નિયમો વિરૂદ્ધ અને બેંકની જાણ બહાર આ જ ઉદ્યોગ જૂથની અન્ય સહયોગી કંપનીઓના બેંક ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર (ડાયવર્ટ) કરી દેવામાં આવી હતી. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની નાણાકીય ગુનાઓ પરની નજર વચ્ચે મુંબઈ EOW ની ખાસ ટીમ હાલમાં આ કરોડો રૂપિયાના ફંડ ટ્રેલ (પૈસા ક્યાં ગયા તેની કડી) ની ઝીણવટભરી તપાસ કરી રહી છે અને આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં સંડોવાયેલા હાઈ-પ્રોફાઈલ કોર્પોરેટ અધિકારીઓની અટકાયત અને પૂછપરછ થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Western Railway Encroachment Drive। હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ રેલ્વે એક્શનમાં મલાડગોરેગાંવ વચ્ચે રેલ્વે ટ્રેક આસપાસના દબાણો સાફ
