News Continuous Bureau | Mumbai
AJ Enterprises Deposit Fraud સોશિયલ મીડિયા પર જાહેરાતો આપીને રોકાણકારોને દર મહિને ૧૫ ટકા ઊંચા વળતરની લાલચ આપી કરોડો રૂપિયાનું કૌભાંડ આચરવાના કેસમાં મુંબઈની વિશેષ અદાલતે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. મહારાષ્ટ્ર પ્રોટેક્શન ઓફ ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ એક્ટ (MPID Act) હેઠળ નિયુક્ત સિટી સિવિલ એન્ડ સેશન્સ કોર્ટે આરોપી ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ (Chartered Accountant) દીપક કુમાર ધુલીચંદ જૈનની આરોપોમાંથી મુક્ત થવાની અરજી (Discharge Application) ફગાવી દીધી છે.
AJ Enterprises Deposit Fraud – માસિક ૧૫ ટકા નફાની લાલચ આપી ૯૦૦ રોકાણકારો પાસેથી કરોડો ઉઘરાવ્યા
પ્રોસિક્યુશનના જણાવ્યા અનુસાર, મેસર્સ એ.જે. એન્ટરપ્રાઇઝિસ નામની નાણાકીય પેઢીના સંચાલક અંકિત જૈન, તેના સીએ પિતા દીપક જૈન તેમજ સહ-આરોપી હેતુલ રાંકા અને ઓમકાર સિંહે સોશિયલ મીડિયા (Social Media) દ્વારા સ્કીમનો પ્રચાર કર્યો હતો. ઊંચા માસિક નફાના ભરોસે ૯૦૦ થી વધુ થાપણદારો પાસેથી કરોડો રૂપિયાનું રોકાણ કરાવી લેવાયું હતું, પરંતુ વચન મુજબ કોઈપણ વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું નહોતું. આ મામલે ભોગ બનનાર માધુરી પાંડે દ્વારા સત્તાવાર પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી.
AJ Enterprises Deposit Fraud – સીએ તરીકે પ્રોફેશનલ ઓળખ અને બેંક ખાતાઓનો નાણાં ટ્રાન્સફર માટે ઉપયોગ
સુનાવણી દરમિયાન થાપણદારોના વકીલે અદાલત સમક્ષ દલીલ કરી હતી કે આરોપી સીએ દીપક જૈને રોકાણકારોનો વિશ્વાસ જીતવા માટે પોતાની વ્યાવસાયિક ઓળખનો ઉપયોગ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, પોતાની સીએ ફર્મના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ ડિપોઝિટર્સના નાણાં રૂટ કરવા અને ટ્રાન્સફર કરવા માટે થવા દીધો હતો. ૧૩ થી વધુ સાક્ષીઓએ આ છેતરપિંડીના ષડયંત્રમાં તેની સક્રિય ભૂમિકા અને સંડોવણી હોવાની જુબાની આપી છે.
AJ Enterprises Deposit Fraud – અદાલતની કડક ટિપ્પણી: ગુનાહિત ભૂમિકા હોવાના પૂરતા પુરાવા ઉપલબ્ધ
વિશેષ અદાલતે નોંધ્યું કે આરોપી પોતાની જાતને આ કંપનીથી અજાણ ગણાવી શકે નહીં, કારણ કે તે MPID કાયદા હેઠળ મેનેજમેન્ટ માટે જવાબદાર વ્યક્તિની શ્રેણીમાં આવે છે. આરોપીએ બીએનએસએસ (BNSS) ની કલમ ૨૬૨ હેઠળ આરોપોમાંથી મુક્તિ માંગી હતી, જેને કોર્ટે ફગાવી દીધી છે. હવે આ કેસમાં ઝડપથી આરોપો નક્કી (Charge Framing) કરીને ટ્રાયલ શરૂ કરવામાં આવશે જેથી છેતરાયેલા રોકાણકારોને તેમના નાણાં પરત મળી શકે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Congress Vande Mataram Two Stanzas કોંગ્રેસ વંદે માતરમના માત્ર બે છંદો જ કેમ ગાશે? ૧૯૩૭નો ઐતિહાસિક નિર્ણય અને સરદાર પટેલ સુધીનો ઇતિહાસ
