News Continuous Bureau | Mumbai
Mumbai Stock Market Investment Fraud શેરબજાર અને આઈપીઓ (IPO) ટ્રેડિંગમાં ટૂંકા ગાળામાં જંગી નફો રળી આપવાની લાલચ આપી રોકાણકારો સાથે કરોડોની ઠગાઈ આચરતી આંતરરાજ્ય સાયબર સિન્ડિકેટ સામે મુંબઈ પોલીસે લાલ આંખ કરી છે. મુંબઈ ક્રાઈમ બ્રાન્ચ અંતર્ગત કાર્યરત વેસ્ટ સાયબર પોલીસે એક મહત્વપૂર્ણ ઓપરેશન પાર પાડીને છેતરપિંડીના નાણાં સગેવગે કરવા માટે ભાડાના (મ્યૂલ) બેન્ક ખાતાઓ પૂરા પાડતા ૪ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ ટોળકીએ શેરબજારમાં રોકાણના નામે અલગઅલગ રોકાણકારો પાસેથી અંદાજે ₹૯.૬૮ કરોડની માતબર રકમ વિવિધ મ્યૂલ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરાવી લીધી હતી.
Mumbai Stock Market Investment Fraud – વ્હોટ્સએપ-ટેલિગ્રામ ગ્રૂપ બનાવી રોકાણકારોને ફસાવ્યા
પોલીસ તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો અનુસાર, સાયબર ઠગોએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ જેવા કે વ્હોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ પર ટ્રેડિંગ ટિપ્સ અને સંસ્થાકીય રોકાણના નામે ગ્રૂપ બનાવ્યા હતા. આ ગ્રૂપમાં લોકોને અસલી જેવા દેખાતા બોગસ ટ્રેડિંગ એપ્સ અને વેબસાઈટની લિંક મોકલવામાં આવતી હતી. શરૂઆતમાં રોકાણકારોને તેમના ડેશબોર્ડ પર વર્ચ્યુઅલ રીતે મોટો નફો દર્શાવવામાં આવતો હતો, જેથી તેમનો વિશ્વાસ જીતીને વધુ મોટી રકમ જમા કરાવવા દબાણ ઊભું કરવામાં આવતું હતું. જોકે, રોકાણકારો જ્યારે નફો કે મુદ્દલ રકમ વિથડ્રો કરવાનો પ્રયાસ કરતા ત્યારે તેમની પાસેથી વધારાના ટેક્સ કે ચાર્જિસના નામે વધુ પૈસાની માંગણી થતી હતી.
Mumbai Stock Market Investment Fraud – કૌભાંડના નાણાં સગેવગે કરવા મ્યૂલ ખાતાઓનો ઉપયોગ
આ સમગ્ર રેકેટમાં ઝડપાયેલા ચારેય આરોપીઓની ભૂમિકા અત્યંત મહત્વપૂર્ણ હતી. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ આરોપીઓ મુખ્ય વિદેશી કે આંતરરાજ્ય સૂત્રધારો સાથે સીધા સંપર્કમાં હતા અને કમિશનના બદલામાં ગરીબ કે અજાણ્યા લોકોના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને અથવા ભાડેથી બેન્ક ખાતાઓ (મ્યૂલ એકાઉન્ટ્સ) ખોલાવી આપતા હતા. રોકાણકારો પાસેથી છેતરપિંડીથી મેળવેલી ₹૯.૬૮ કરોડની રકમ આ ખાતાઓમાં જમા થતાં જ ગણતરીની મિનિટોમાં એટીએમ ઉપાડ અથવા અન્ય ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરીને રોકડ કે ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં બદલી નાખવામાં આવતી હતી.
Mumbai Stock Market Investment Fraud – વેસ્ટ સાયબર પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ તેજ
ભોગ બનનાર રોકાણકારોની ફરિયાદના આધારે વેસ્ટ સાયબર પોલીસે બેંક વ્યવહારો અને ટેકનિકલ ડેટાના આધારે આરોપીઓનું પગેરું શોધી કાઢી તેમની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી મોબાઈલ ફોન, ચેકબુક્સ, એટીએમ કાર્ડ અને સિમકાર્ડ સહિતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ સિન્ડિકેટ સાથે સંકળાયેલા અન્ય માસ્ટરમાઇન્ડ્સ અને દેશવ્યાપી નેટવર્કને તોડી પાડવા માટે પોલીસે વધુ કાનૂની તપાસ અને પૂછપરછ હાથ ધરી છે, જેથી વધુ મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Mumbai Digital Arrest Scam ‘ડિજિટલ અરેસ્ટ’ના નામે વરિષ્ઠ નાગરિક સાથે ₹૧.૧૨ કરોડની ઠગાઈ મુંબઈ સાયબર પોલીસે ૬ ગઠિયાઓને દબોચ્યા
