News Continuous Bureau | Mumbai
Bank Fraud Case:મુંબઈ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા બેંક ફ્રોડ અને મની લોન્ડરિંગના ગંભીર મામલામાં વધુ એક મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. EDના મુંબઈ ઝોનલ યુનિટ દ્વારા બહાર પાડવામાં આવેલી સત્તાવાર માહિતી અનુસાર, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ અભય લોઢાની આશરે ₹૨૨.૫૧ કરોડની સ્થાવર મિલકત પ્રોવિઝનલી જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર મામલો M/s ટોપવર્થ પાઈપ્સ એન્ડ ટ્યુબ્સ લિમિટેડ (TPTPL) અને તેની સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓ દ્વારા બેંકો સાથે કરવામાં આવેલી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંકમાંથી મેળવેલા નાણાંનો દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને વિવિધ શેલ કંપનીઓ કે અન્ય માધ્યમો દ્વારા ડાયવર્ટ કરીને વ્યક્તિગત મિલકતો ખરીદવામાં આવી હતી.
પુણેના ખેડ તાલુકામાં આવેલી જમીન જપ્ત
ED દ્વારા જારી કરાયેલ વિગતો મુજબ, તાજેતરની કાર્યવાહીમાં પુણે જિલ્લાના ખેડ તાલુકાના સાવરદારી ગામમાં આવેલી ખેતીની જમીન જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ જમીન અભય લોઢાના નામે હતી, જેની અંદાજિત બજાર કિંમત ₹૨૨.૫૧ કરોડ આંકવામાં આવી છે. તપાસમાં અભય લોઢા આ કંપની અને તેની સહયોગી સંસ્થાઓના સંચાલનમાં મુખ્ય સૂત્રધાર હોવાનું ખુલ્યું છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો: Mumbai Crime Branch:વિક્રોલીમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો મોટો દરોડો: ભાડાની રૂમમાં છુપાવેલું ₹2.03 કરોડનું ચરસ જપ્ત, બે ડ્રગ્સ પેડલરની ધરપકડ.
તપાસનો ધમધમાટ ચાલુ
આર્થિક ગુનાખોરી અને બેંક છેતરપિંડીના મામલામાં ED દ્વારા મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રના અન્ય ભાગોમાં સખત તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે. એજન્સી હવે એ દિશામાં તપાસ કરી રહી છે કે બેંકમાંથી ડાયવર્ટ કરાયેલા નાણાંથી અન્ય કઈ મિલકતો ખરીદવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહીથી બેંક લોન ડિફોલ્ટરો અને આર્થિક ગુનેગારોમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો છે.
