News Continuous Bureau | Mumbai
New India Co-operative Bank Scam: મુંબઈની ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક (NICBL) માં થયેલી કરોડો રૂપિયાની નાણાકીય ગેરરીતિ મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. બેંકના પૂર્વ ચેરમેન હિરેન ભાનુ અને તેમના પરિવાર વિરુદ્ધ સકંજો કસતા EDએ અંદાજે ₹16.95 કરોડની મિલકતો કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરી છે. આ કાર્યવાહી મુંબઈ પોલીસની ઈકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) દ્વારા નોંધાયેલી ₹122 કરોડની ઉચાપતની FIR ના આધારે કરવામાં આવી છે.ED દ્વારા જારી કરાયેલ અખબારી યાદી મુજબ, મની લોન્ડરિંગ એક્ટ હેઠળ કુલ 33 જેટલી જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો ટાંચમાં લેવામાં આવી છે. જેમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, બેંક બેલેન્સ, લક્ઝરી ફ્લેટ્સ, કોમર્શિયલ ઓફિસ અને ખેતીલાયક જમીનનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ સમગ્ર કૌભાંડમાં બેંકના સોફ્ટવેર સાથે છેડછાડ કરીને નાણાંની હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી.
સોફ્ટવેર સાથે છેડછાડ અને વિદેશમાં નાણાંનું ડાયવર્ઝન
તપાસ મુજબ, બેંકના પૂર્વ જીએમ હિતેશ મહેતાએ એકાઉન્ટિંગ સોફ્ટવેરમાં છેડછાડ કરીને કેશ ટ્રાન્સફરના ખોટા રેકોર્ડ્સ બનાવ્યા હતા. આ બધું પૂર્વ ચેરમેન હિરેન ભાનુના ઈશારે કરવામાં આવ્યું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં ખુલ્યું છે કે હિરેન ભાનુ અને તેમના પત્ની ગૌરી ભાનુએ આ કૌભાંડમાંથી સીધા ₹26 કરોડ મેળવ્યા હતા. વધુમાં, બેંકના લોન ધારકો સાથે મળીને ભારતની બહાર કંપનીઓ હસ્તગત કરી થાપણદારોના નાણાં વિદેશમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા હતા.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Relationship Goals:૪૧ વર્ષનો અતૂટ સંગાથ! મુકેશ અને નીતા અંબાણી પાસેથી શીખો સુખી લગ્નજીવનના આ સુવર્ણ નિયમો.
મુખ્ય આરોપી ફરાર, આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તપાસ શરૂ
મુખ્ય આરોપી હિરેન ભાનુ હાલમાં ભારતની બહાર હોવાથી તેમને ફરાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે અને તેમની વિરુદ્ધ બિન-જામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરાયું છે. EOW એ આ મામલે ચાર્જશીટ દાખલ કરી દીધી છે, જ્યારે ED હવે આ નાણાં કયા દેશોમાં અને કયા ખાતાઓમાં મોકલવામાં આવ્યા છે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તપાસ કરી રહી છે.
થાપણદારો માટે રિકવરીની આશા
સહકારી બેંકોમાં થતા આવા કૌભાંડો રોકવા માટે RBI અને ED હવે વધુ કડક બન્યા છે. મિલકતો ટાંચમાં લેવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય કૌભાંડની રકમ વસૂલ કરીને સામાન્ય થાપણદારોને થયેલું નુકસાન સરભર કરવાનો છે. આ કાર્યવાહીથી એક કડક સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે કે આર્થિક ગુના આચરી વિદેશ ભાગી જનારાઓની ભારતમાં રહેલી મિલકતો સુરક્ષિત નથી.
