News Continuous Bureau | Mumbai
Crypto Scam Arrest ભારતના ઇતિહાસના સૌથી મોટા ક્રિપ્ટોકરન્સી કૌભાંડ પૈકીના એક એવા ‘ગેઈનબિટકોઈન’ કેસમાં કેન્દ્રીય તપાસ બ્યુરો એટલે કે CBI એ એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા મેળવી છે. તપાસ એજન્સીએ અંદાજે ₹20,000 કરોડના આ મહાકૌભાંડમાં સંડોવાયેલા ડાર્વિન લેબ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કો-ફાઉન્ડરને મુંબઈના છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ પરથી ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી ભારત છોડીને વિદેશ પલાયન થવાની પેરવીમાં હતો, પરંતુ લુકઆઉટ નોટિસ અને સચોટ બાતમીના આધારે તેને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે.આ કૌભાંડનો મુખ્ય સૂત્રધાર અમિત ભારદ્વાજ હતો, જેનું અગાઉ નિધન થઈ ચૂક્યું છે. જોકે, તેની પાછળ આખું એક નેટવર્ક કાર્યરત હતું જેણે હજારો રોકાણકારોને છેતર્યા હતા. પકડાયેલ આરોપી આ કૌભાંડમાં ટેકનિકલ માળખું પૂરું પાડવા અને નાણાંની હેરાફેરીમાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવતો હોવાનું બહાર આવ્યું છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે તેની પૂછપરછ દ્વારા આ કૌભાંડના અન્ય છેડાઓ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે.
પોન્ઝી સ્કીમ દ્વારા હજારો રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી
આ કૌભાંડમાં રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ‘ગેઈનબિટકોઈન’ નામનું પ્લેટફોર્મ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં રોકાણકારોને દર મહિને 10% જેટલું જંગી અને ફિક્સ્ડ રિટર્ન આપવાની લાલચ આપવામાં આવતી હતી. વાસ્તવમાં આ એક પિરામિડ અથવા પોન્ઝી સ્કીમ હતી. જેમાં નવા રોકાણકારો પાસેથી બિટકોઈન લઈને જૂના રોકાણકારોને વળતર ચૂકવવામાં આવતું હતું. જ્યારે નવા રોકાણકારો આવતા બંધ થયા, ત્યારે આ આખી સ્કીમ ધરાશાયી થઈ ગઈ અને લોકોએ પોતાની આખી જિંદગીની મૂડી ગુમાવી દીધી.
ટેકનિકલ સપોર્ટ અને મની લોન્ડરિંગના પુરાવા
CBI અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ધરપકડ કરાયેલ આરોપી અને તેની કંપની આ સમગ્ર કૌભાંડમાં ટેકનિકલ સપોર્ટ પૂરો પાડતી હતી. આરોપીઓ ક્રિપ્ટોકરન્સી ટ્રાન્ઝેક્શન દ્વારા નાણાં છુપાવવા અને તેને વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવા માટે અત્યંત જટિલ સોફ્ટવેર અને ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા હતા. જોકે, તપાસ એજન્સીઓએ ડિજિટલ ટ્રેસિંગ અને બ્લોકચેન એનાલિસિસ દ્વારા આ ગુનાહિત કડીઓ મેળવીને આરોપી સુધી પહોંચવામાં સફળતા મેળવી છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Borivali Railway Station: બોરીવલી સ્ટેશન પર મહિલાની છેડતી પીડિતાએ હિંમત બતાવી પીછો કર્યો, પણ આરોપી ચાલુ ટ્રેને પાટા પર કૂદીને ફરાર
સુપ્રીમ કોર્ટની દેખરેખ હેઠળ તપાસ
આ કેસની ગંભીરતા અને વ્યાપને જોતા માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ અનુસાર CBI અને ED સંયુક્ત રીતે આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે. આ કૌભાંડ માત્ર ભારતના જ નહીં, પરંતુ વિદેશમાં વસતા અનેક લોકોના નાણાં પણ ગળી ગયું છે. તપાસ એજન્સીઓ હવે આ કૌભાંડના નાણાં કયા દેશોમાં અને કયા વોલેટ્સમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે તેની કડીઓ મેળવી રહી છે. આગામી દિવસોમાં આ કેસમાં વધુ કેટલીક મોટી ધરપકડો થવાની શક્યતા પણ સેવાઈ રહી છે.
