News Continuous Bureau | Mumbai
AI Origin Financial Fraud મુંબઈ પોલીસની આર્થિક અપરાધ શાખા (EOW) એ રોકાણકારો સાથે રૂ. ૩૦ કરોડથી વધુની છેતરપિંડી આચરનાર એક મોટા ફાઇનાન્શિયલ ફ્રોડ (Financial Fraud) નો પર્દાફાશ કર્યો છે. ‘AI ઓરિજિન’ કે ‘ડિજિટલ ઓરિજિન’ નામની આ બોગસ કંપનીએ લોકોને ટૂંકા ગાળામાં માલામાલ બનાવવાની લાલચ આપીને કરોડો રૂપિયા ખંખેર્યા હતા.
AI Origin Financial Fraud – ગેરકાયદેસર રોકાણ સ્કીમ્સ દ્વારા સામાન્ય નાગરિકોની છેતરપિંડી
આ કંપની પાસે ભારતીય રિઝર્વ બેંક (RBI) કે સેબી (SEBI) નું કોઈ પણ પ્રકારનું અધિકૃત રજીસ્ટ્રેશન ન હોવા છતાં, કંપનીના સંચાલકોએ મોટા પાયે સેમિનારો યોજીને ગેરકાયદેસર રોકાણ સ્કીમ્સનો પ્રચાર કર્યો હતો. આકર્ષક રિટર્નની લાલચમાં અનેક નિર્દોષ રોકાણકારોએ પોતાની મહેનતની કમાણી આ કંપનીમાં રોકી હતી. પંતનગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલા કેસના આધારે પોલીસે કંપનીના ચેરમેન અને ડિરેક્ટર સહિત મુખ્ય ૪ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
AI Origin Financial Fraud – પોલીસની તપાસમાં ૧૨ લાખથી વધુ રોકડ અને લક્ઝરી કાર જપ્ત
આર્થિક અપરાધ શાખાની તપાસ દરમિયાન કંપનીના વિવિધ ઠેકાણાઓ પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીમાં પોલીસે રૂ. ૧૨.૦૮ લાખ રોકડ, ૯ બેંક પાસબુક (Bank Passbooks), બે લક્ઝરી કાર તેમજ ૭ લેપટોપ અને ડેસ્કટોપ જપ્ત કર્યા છે. આ સાધનો દ્વારા આરોપીઓ કેવી રીતે રોકાણકારો સાથે સંપર્ક સાધતા હતા અને ડેટા મેનેજ કરતા હતા, તેની સઘન તપાસ હાલ ચાલુ છે.
AI Origin Financial Fraud – છેતરપિંડીના માસ્ટરમાઇન્ડ સુધી પહોંચવા પોલીસની તપાસ તેજ
પોલીસ હવે આ સમગ્ર ફ્રોડમાં સામેલ અન્ય ભાગીદારો અને સાગરિતોના નેટવર્કને ટ્રેસ કરી રહી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીએ મોટાપાયે આયોજનબદ્ધ રીતે રોકાણકારોને નિશાન બનાવ્યા હતા. ઈકોનોમિક ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટ (EIU) દ્વારા રોકાણકારોને પણ અપીલ કરવામાં આવી છે કે તેઓ કોઈપણ કંપનીમાં રોકાણ કરતા પહેલા તેની માન્યતા અને રજીસ્ટ્રેશનની તપાસ ચોક્કસ કરે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Goa Cyber Fraud Racket Busted ગોવાથી ચાલતા સાયબર ફ્રોડ રેકેટનો પર્દાફાશ મુંબઈ પોલીસે ૧૨ યુવાનોની કરી ધરપકડ, ૫૦૦ કરોડનું કૌભાંડ હોવાની શંકા
