News Continuous Bureau | Mumbai
High Return Investment Fraud મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા ઇઓડબલ્યુ (Economic Offences Wing / EOW) એ ડિજિટલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને આકર્ષક રેફરલ બોનસના બહાને સામાન્ય રોકાણકારોને મહિને ૫ થી ૮ ટકા જેટલા અવાસ્તવિક વળતરની લાલચ આપી કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતી એક સંગઠિત ગેંગનો પર્દાફાશ કરી ૪ મુખ્ય આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.
High Return Investment Fraud – દર મહિને ૫ થી ૮ ટકા અવાસ્તવિક નફાની લાલચ આપી કરોડોનું રોકાણ કરાવ્યું
મુંબઈ પોલીસની ઈકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) સમક્ષ છેલ્લા કેટલાક સમયથી ડિજિટલ સ્કીમો દ્વારા નાણાં પડાવી લેતી ટોળકી વિરુદ્ધ ફરિયાદો મળી રહી હતી. આ ટોળકી સામાન્ય નાગરિકો અને રોકાણકારોને આકર્ષવા માટે ડિજિટલ પ્લેટફોર્મ્સ અને સોશિયલ મીડિયા પર વિવિધ આકર્ષક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્લાન્સ પ્રમોટ કરતી હતી. આરોપીઓ દાવો કરતા હતા કે તેમના પ્લેટફોર્મ પર મૂડી રોકવાથી કોઈપણ જોખમ વિના દર મહિને ૫ થી ૮ ટકા જેટલું માતબર વળતર (Guaranteed Returns) મળશે. બેંક અને માન્ય બજારો કરતાં અનેકગણું વધુ વળતર મળવાની લાલચમાં આવીને સેંકડો લોકોએ પોતાની પરસેવાની કમાણી આ નકલી યોજનાઓમાં રોકી દીધી હતી.
High Return Investment Fraud – પોન્ઝી સ્કીમ મોડેલ: રેફરલ બોનસ દ્વારા નવા રોકાણકારોની જાળ બિછાવી
તપાસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓએ આ આખું કૌભાંડ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ અને પોન્ઝી સ્કીમ (Ponzi Scheme) ના માળખા પર ઊભું કર્યું હતું. રોકાણકારોને ઝડપી નાણાં કમાવવાની લાલચ આપીને પોતાના મિત્રો અને સંબંધીઓને આ યોજનામાં જોડવા માટે વધારાનું મોટું ‘રેફરલ બોનસ’ (Referral Bonus) આપવાની ખાતરી આપવામાં આવતી હતી. શરૂઆતના મહિનાઓમાં વિશ્વાસ કેળવવા માટે કેટલાક લોકોને નિયમિત વળતર ચૂકવીને સિસ્ટમ સાચી હોવાનો આભાસ ઊભો કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, જ્યારે એકત્રિત થયેલા ભંડોળનો આંકડો કરોડો રૂપિયા પર પહોંચી ગયો, ત્યારે આરોપીઓએ પેમેન્ટ્સ અટકાવી દીધા હતા અને પ્લેટફોર્મ બંધ કરી ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયા હતા.
High Return Investment Fraud – EOW દ્વારા ૪ મુખ્ય સૂત્રધારોની ધરપકડ, બેંક ખાતાઓ સીઝ કરી સાવચેતીની એડવાઇઝરી જારી
ભોગ બનનારાઓની સામૂહિક ફરિયાદ અને નાણાકીય વ્યવહારોની ઊંડાણપૂર્વક તપાસ હાથ ધરીને EOW ની વિશેષ ટીમોએ દરોડા પાડ્યા હતા અને કૌભાંડના મુખ્ય ચાર સૂત્રધારોને દબોચી લીધા હતા. પોલીસે આરોપીઓ સાથે જોડાયેલા શંકાસ્પદ બેંક ખાતાઓ સીઝ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરી છે જેથી રોકાણકારોના નાણાં સલામત કરી શકાય. આ સફળ ઓપરેશન બાદ મુંબઈ પોલીસે (Mumbai Police) જાહેર જનતા માટે સાવચેતીની એડવાઇઝરી જારી કરીને જણાવ્યું છે કે કોઈપણ કાયદેસરની નાણાકીય સંસ્થા આટલું ઊંચું અને અવાસ્તવિક નિશ્ચિત વળતર આપી શકતી નથી. તેથી સેબી (SEBI) કે આરબીઆઈ (RBI) ની માન્યતા વગરની આવી લોભામણી સ્કીમોમાં નાણાં ન રોકવા પોલીસે લોકોને તાકીદ કરી છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Bhiwandi Textile Investment Fraud નફાની લાલચ પડી ભારે! વેપારમાં મોટા વળતરની લાલચ આપી લાખોની રોકડ અને ૪૬ તોલા સોનું ચાંઉ, ૪ સામે સકંજો
