મુંબઈ ક્રાઈમ: એસબીઆઈ અને અન્ય પાંચ બેંકો સાથે 1017.93 કરોડની છેતરપિંડી, સીબીઆઈએ રાયગઢમાં એક કંપની સહિત સાત લોકો સામે કેસ દાખલ કર્યો

મુંબઈ ક્રાઈમ: સેન્ટ્રલ ઈન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટે રાયગઢની એક કંપની સહિત સાત વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ સ્ટેટ બેન્ક ઑફ ઈન્ડિયા અને અન્ય પાંચ કન્સોર્ટિયમ સભ્ય બેન્કોને રૂ. 1017.93 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધ્યો છે.

by Dr. Mayur Parikh
scam of one thousand crore with various banks of mumbai.

 News Continuous Bureau | Mumbai

મુંબઈ ક્રાઈમ: સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ સ્ટેટ બેંક ઑફ ઈન્ડિયા સહિત અન્ય પાંચ કન્સોર્ટિયમ સભ્ય બેંકો સામે રૂ. 1017.93 કરોડની છેતરપિંડીનો કેસ નોંધ્યો છે . સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફરિયાદ પર 11 મેના રોજ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈએ રાયગઢ સ્થિત લોહા ઈસ્પાત લિમિટેડની સાથે તેના ડિરેક્ટર અને મુંબઈ સ્થિત ખાનગી કંપનીના ગેરેન્ટર, એક અજાણ્યા સરકારી કર્મચારી અને એક અજાણ્યા વ્યક્તિ સહિત 7 આરોપીઓ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે.

શું છે મામલો?

2012 થી 2017 ના સમયગાળા દરમિયાન, આરોપીઓએ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કેનેરા બેંક, ઈન્ડિયન બેંક નામની અન્ય 5 કન્સોર્ટિયમ સભ્ય બેંકોમાંથી 812.07 કરોડની કાર્યકારી મૂડી, ટર્મ લોન અને NFB લિમિટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. છેતરપિંડી કરવાનું કાવતરું ઘડવામાં આવ્યું હતું. ઈન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, પંજાબ નેશનલ બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર. સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાએ તેની ફરિયાદમાં આરોપ મૂક્યો છે કે આરોપીઓએ એસબીઆઈ અને અન્ય 5 કન્સોર્ટિયમ સભ્ય બેંકોને 1017.93 કરોડ રૂપિયાની બાકી લોનની ચૂકવણી ન કરવા અને કાલ્પનિક વેચાણ/ખરીદી વ્યવહારો બતાવીને બેંકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.

‘આ’ આરોપીઓ સામે FIR દાખલ

આ ફરિયાદના આધારે સીબીઆઈએ લોહા ઈસ્પાત કંપનીના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર રાજેશ પોદ્દાર, હોલ ટાઈમ ડિરેક્ટર સંજય બંસલ અને ડિરેક્ટર્સ અને ગેરન્ટર રાજેશ અગ્રવાલ, અંજુ પોદ્દાર અને મનીષ ગર્ગ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. આ મામલે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.

સીબીઆઈએ નવ જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા

28 ઓગસ્ટ, 2014 થી, કંપનીના બેંક ખાતાને નોન-પરફોર્મિંગ એસેટ (NPA) જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની ફ્રોડ આઈડેન્ટિફિકેશન કમિટીએ 13 ફેબ્રુઆરી, 2019ના રોજ યોજાયેલી બેઠકમાં આને છેતરપિંડી તરીકે વર્ગીકૃત કર્યું હતું, તેમ સીબીઆઈ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલા કેસમાં કહેવામાં આવ્યું છે. આ કેસમાં સીબીઆઈએ નવ જગ્યાએ દરોડા પણ પાડ્યા હતા. મુંબઈ, રાયગઢ અને થાણે સહિત દિલ્હી અને મહારાષ્ટ્રમાં નવ સ્થળોએ આરોપીના ઘર અને સંબંધિત સ્થળો પર સર્ચ કરવામાં આવ્યું હતું . આ દરમિયાન કેટલાક દસ્તાવેજો અને વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

આ સમાચાર પણ વાંચો:  કર્ણાટક ચૂંટણી પરિણામ 2023: “કોંગ્રેસે કર્ણાટકની જીતથી બહુ ખુશ ન હોવી જોઈએ કારણ કે…”; રાજકીય વ્યૂહરચનાકાર પ્રશાંત કિશોરની કોંગ્રેસને સલાહ

You Might Be Interested In
Join Our WhatsApp Community

About News Continues

News Continuous is created to spread authentic, accurate and correct news across platforms. This news venture is managed by experienced journalists. Drop an email for collaborations.

Newsletter

[mailpoet_form id=”1″]

To explore your career & collaborate with us pls write to us on following email id info@newscontinuous.com

@2023 – All Right Reserved. 

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More