News Continuous Bureau | Mumbai
Cybercrime: 5000 કરોડના સાયબર ફ્રોડ કેસમાં EDએ વધુ એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે આરોપીની દિલ્હીના ઈન્દિરા ગાંધી ઈન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પરથી ઓનલાઈન ગેમિંગ ( Online Gaming ) અને મની લોન્ડરિંગ દ્વારા લોકોને છેતરવાના આરોપમાં ધરપકડ કરી હતી.
દિલ્હીના મોતી નગર વિસ્તારનો રહેવાસી આરોપી પર વિવિધ યોજનાઓ દ્વારા સામાન્ય લોકોને છેતરવાનો, તેમની સાથે પૈસાની છેતરપિંડી ( cyber fraud cases ) કરવાનો અને તે પૈસા ગેરકાયદેસર રીતે ભારતની બહાર મોકલવાનો આરોપ છે. આ માટે આરોપીઓએ ખાસ પદ્ધતિ અપનાવી હતી. તેના દ્વારા તે લોકોને છેતરતો હતો.
આરોપીઓએ કૌભાંડને અંજામ આપવા માટે UAE સ્થિત સર્વરનો ઉપયોગ કર્યો હતો…
EDનું કહેવું છે કે આરોપીઓએ કૌભાંડને અંજામ આપવા માટે UAE સ્થિત સર્વરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ સાથે UAE અને ભારતમાં સમાંતર સિન્ડિકેટની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. તેણે વર્ષ 2020-2024 વચ્ચે ઓનલાઈન ગેમિંગ સ્કીમ દ્વારા 4978 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી હતી.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Startups: ભારતમાં ચાર વર્ષમાં પહેલીવાર યુનિકોર્નની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે, જાણો અત્યારે કેટલા છે…
ગયા મહિને સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન એજન્સીએ આ કેસના અન્ય એક આરોપીની ગુરુગ્રામની એક હોટલમાંથી ધરપકડ કરી હતી. હાલ તે ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ જેલમાં છે. મની લોન્ડરિંગના આ મામલામાં દિલ્હી, રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ અને હરિયાણામાં FIR દાખલ કરવામાં આવી છે.
EDની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓ રોકાણ, નોકરી, ઓનલાઈન શોપિંગ, લોન, ગેમ્સ વગેરે જેવી આકર્ષક યોજનાઓ દ્વારા લોકો સાથે સાયબર છેતરપિંડી કરતા હતા. જેમાં રોકાણના નામે મોટાભાગના લોકોને શિકાર બનાવવામાં આવ્યા હતા. વધુ નફો મેળવવા માટે લોકો તેની જાળમાં ફસાઈ જતા હતા.
આ રીતે લોકો સાથે છેતરપિંડી કર્યા બાદ આ ટોળકીનો માસ્ટર માઇન્ડ આરોપી તેને અલગ-અલગ કંપનીઓના નામે ખોલાવેલા બેંક ખાતામાં જમા કરાવતો હતો. ત્યારપછી આ પૈસા ભારતની બહાર દુબઈ, સિંગાપોર વગેરે દેશોમાં મેઈન્ટેનન્સના રૂપમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
માસ્ટર માઈન્ડ આરોપી અને તેના સહયોગીઓ પોતાના કર્મચારીઓના નામે પણ કંપનીઓ બનાવી રહ્યા હતા. આ તમામ કંપનીઓમાં માસ્ટર માઈન્ડ આરોપીનું નામ પણ સામેલ હતું. તે નકલી દસ્તાવેજોના આધારે બેંક એકાઉન્ટ ઓપરેટ કરતો હતો. EDએ લાંબી તપાસ બાદ ગયા મહિને જ માસ્ટર માઈન્ડ આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.
