News Continuous Bureau | Mumbai
રિલાયન્સ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) ના ચેરમેન અનિલ અંબાણી માટે મુશ્કેલીઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. ૪૦ હજાર કરોડ રૂપિયાના કથિત બેંક લોન કૌભાંડ અને મની લોન્ડરિંગના મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ હવે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે નિષ્પક્ષ અને ઝડપી તપાસ કરવાનો આદેશ આપ્યો હતો, જેના પગલે તપાસ એજન્સીએ આ મોટું પગલું ભર્યું છે.
ટીના અંબાણીને પૂછપરછ માટે તેડું, ન્યૂયોર્ક એપાર્ટમેન્ટ સાથે કનેક્શન
ED એ દિલ્હી સ્થિત હેડક્વાર્ટરમાં અનિલ અંબાણીના પત્ની ટીના અંબાણીને પૂછપરછ માટે બોલાવ્યા હતા, જોકે તેઓ હાજર થયા નહોતા. આ પૂછપરછનો મુખ્ય હેતુ ન્યૂયોર્કના મેનહટનમાં ૭૦ કરોડ રૂપિયાના એપાર્ટમેન્ટની ખરીદીમાં થયેલા નાણાકીય વ્યવહારોની તપાસ કરવાનો છે. તાજેતરમાં ધરપકડ કરાયેલા રિલાયન્સના સીનિયર એક્ઝિક્યુટિવ પુનીત ગર્ગે પૂછપરછ દરમિયાન ટીના અંબાણીનું નામ લીધું હતું, જેના કારણે હવે તપાસનો ધમધમાટ તેજ બન્યો છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો : 2 Million Barrels Oil Deal: ટ્રમ્પના વેનેઝુએલા પર ‘કબજા’ બાદ ભારતનો મોટો માસ્ટરસ્ટ્રોક! ૨૦ લાખ બેરલ તેલનો સોદો ફાઈનલ, જાણો ભારતને કેવી રીતે થશે ફાયદો
શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક અને પાકિસ્તાન કનેક્શનનો ખુલાસો
ED ની તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે મની લોન્ડરિંગ માટે શેલ કંપનીઓનું એક આખું નેટવર્ક તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. તપાસ એજન્સીને એવી વિગતો મળી છે કે મેનહટન એપાર્ટમેન્ટના વેચાણમાંથી મળેલી ૮.૩ મિલિયન ડોલરની રકમ નકલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટના નામે અમેરિકાથી મોકલવામાં આવી હતી. આ વ્યવહારમાં દુબઈની એક એવી કંપની સામેલ હતી જેનું નિયંત્રણ પાકિસ્તાન સાથે જોડાયેલી વ્યક્તિ પાસે હોવાનું મનાય છે. આ પાસાને કારણે કેસ વધુ ગંભીર બન્યો છે.
સુપ્રીમ કોર્ટની નારાજગી અને ૨૦ થી વધુ લોન ખાતાની તપાસ
અનિલ અંબાણી પર આરોપ છે કે તેમણે શેલ કંપનીઓ દ્વારા ૪૦ હજાર કરોડ રૂપિયાની બેંક લોનને ડાયવર્ટ કરી હતી. CBI અને ED દ્વારા તપાસમાં થઈ રહેલા વિલંબ બદલ સુપ્રીમ કોર્ટે અગાઉ નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. ૪ ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટે તપાસ એજન્સીઓને કેસ નોંધવા આદેશ આપ્યો હતો. હવે CBI ૨૦ થી વધુ લોન ખાતાઓની વિગતો તપાસી રહી છે જેમાં ફંડ ડાયવર્ઝનના પુરાવા મળ્યા છે. આગામી દિવસોમાં અંબાણી પરિવારની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે.
