News Continuous Bureau | Mumbai
Money Laundering: એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ ( ED ) એ સોમવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે તાજેતરમાં જ મુંબઈ ( Mumbai ) અને ચેન્નાઈ ( Chennai ) માં રૂ. 129 કરોડની કથિત ગેરરીતિ સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસ ( Money Laundering Case ) માં સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન તેણે રોકડ, બેંક બેલેન્સ ( Bank balance ) અને રૂ. 45 કરોડથી વધુના શેર ફ્રીઝ ( Share freeze )કર્યા છે.
એજન્સી દ્વારા જારી કરાયેલા નિવેદન મુજબ, 29-30 નવેમ્બરના રોજ 14 સ્થળોએ દરોડા ( raid ) પાડવામાં આવ્યા હતા અને કાર્યવાહી દરમિયાન, ગેટવે ઓફિસ પાર્ક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (અગાઉ શ્રીરામ પ્રોપર્ટીઝ એન્ડ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પ્રાઈવેટ લિમિટેડ)ના ભૂતપૂર્વ કર્મચારી, રામાપ્રશાંત રેડ્ડી પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. . તે ગ્લોબલ ફંડ હાઉસ જેન્ડર દ્વારા 2017માં હસ્તગત કરવામાં આવ્યું હતું.
ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે પુખરાજ જૈન પરિવાર (સાલેમ સ્ટેનલેસ સ્ટીલ સપ્લાયર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ફોર સ્ટાર એસ્ટેટ એલએલપી, મેસર્સ હાઇ હિલ્સ એલએલપી) અને રાજેશ ઉર્ફે સરવનન જીવનનંદમ (જેકેએસ કન્સ્ટ્રક્શન, સુયંભુ પ્રોજેક્ટ્સ) દ્વારા નિયંત્રિત કેટલીક અન્ય કંપનીઓમાં સામેલ હતો. , SK ટ્રેડર્સ, SV ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, GR પ્રોજેક્ટ્સ અને કાર્તિક ટ્રેડર્સ)ની પણ શોધ કરવામાં આવી હતી.
ગેટવે ઓફિસ પાર્ક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ ( Gateway Office Parks Pvt ) દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે આ કેસ નોંધ્યો…
મની લોન્ડરિંગનો મામલો ચેન્નઈ પોલીસની ક્રાઈમ બ્રાન્ચ ( Crime Branch ) દ્વારા રેડ્ડી અને અન્ય લોકો સામે રૂ. 129 કરોડની ગેરઉપયોગ માટે એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ ઉભો થયો હતો. ગેટવે ઓફિસ પાર્ક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે પોલીસે આ કેસ નોંધ્યો હતો, એમ એજન્સીએ જણાવ્યું હતું.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Maharashtra Weather: મહારાષ્ટ્રમાં પણ ચક્રવાત ‘મિચાઉંગ’ની અસર… રાજ્યમાં 24 કલાકમાં ગાજવીજ સાથે આ જિલ્લામાં કમોસમી વરસાદની આગાહી..
EDનો આરોપ છે કે રામસાથ રેડ્ડીએ તેના પરિવારની માલિકીની સંસ્થાઓ દ્વારા 129 કરોડ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી. તેમાં દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે નકલી ઈનવોઈસ ઈશ્યુ કરવાનો લાભ લઈને, આ સંસ્થાઓ દ્વારા માલસામાન અને સેવાઓના પુરવઠા માટે ચૂકવણી કરવાના આડમાં ભંડોળ મોકલવામાં આવ્યું હતું.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે દરોડા પછી, પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની કલમ 17 (1A) હેઠળ 45 કરોડ રૂપિયાથી વધુની અઘોષિત રોકડ અને બેંક ડિપોઝિટ જપ્ત કરવામાં આવી હતી
