News Continuous Bureau | Mumbai

સ્વિત્ઝર્લેન્ડ(Switzerland) સાથે માહિતીની આપમેળે આદાન-પ્રદાન વ્યવસ્થા(Exchange arrangement) હેઠળ ભારતે સતત ચોથા વર્ષે તેના નાગરિકો અને સંસ્થાઓના(citizens and institutionscitizens and institutions) સ્વિસ બેંક ખાતાઓની(Swiss bank accounts) માહિતી મેળવી છે. સ્વિટ્ઝર્લેન્ડે ભારત સહિત 101 દેશો સાથે લગભગ 34 લાખ નાણાકીય ખાતાની(financial accounts) વિગતો શેર કરી છે. અધિકારીઓએ કહ્યું કે સેંકડો નાણાકીય ખાતાઓ સાથે સંબંધિત વિગતો ભારત સાથે શેર કરવામાં આવી છે. આમાં અમુક વ્યક્તિઓ, કંપનીઓ અને ટ્રસ્ટોના ખાતાનો સમાવેશ થાય છે.

જો કે, તેણે માહિતીના વિનિમય હેઠળની ગુપ્તતાની(confidentiality under exchange) કલમને ટાંકીને વિસ્તૃત માહિતી આપી ન હતી. કારણ કે તે આગળની તપાસ પર પ્રતિકૂળ અસર કરી શકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ડેટાનો ઉપયોગ મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદને(Money Laundering and Terrorism) ધિરાણ સહિતની ચોરી અને અન્ય ગેરરીતિઓના શંકાસ્પદ કેસોની (suspected cases of irregularities) તપાસ કરવા માટે થઈ શકે છે.

ફેડરલ ટેક્સ એડમિનિસ્ટ્રેશન (FTA) એ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, માહિતીના આદાનપ્રદાન દ્વારા(sharing information) આ વર્ષે પાંચ નવા પ્રદેશો – અલ્બેનિયા, બ્રુનેઈ દારુસલામ, નાઈજીરિયા, પેરુ અને તુર્કી -ને સૂચિમાં ઉમેરવામાં આવ્યા છે. નાણાકીય ખાતાઓની સંખ્યામાં લગભગ એક લાખનો વધારો થયો છે.

74 દેશો સાથે માહિતીની આપ-લે કરવામાં આવી હતી. સ્વિત્ઝર્લેન્ડે પણ આ દેશો પાસેથી માહિતી મેળવી હતી. પરંતુ રશિયા(Russia) સહિત 27 દેશોના મામલામાં કોઈ માહિતી આપવામાં આવી નથી. આ એટલા માટે છે કારણ કે આ દેશોએ હજુ સુધી ગોપનીયતા અને ડેટા સુરક્ષા અંગેની આંતરરાષ્ટ્રીય આવશ્યકતાઓને પૂર્ણ કરી નથી અથવા તેઓએ ડેટા પ્રાપ્ત ન કરવાનું પસંદ કર્યું છે.

જો કે, FTA એ 101 દેશોના નામ અને અન્ય માહિતી જાહેર કરી નથી. પરંતુ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે સ્વિસ નાણાંકીય સંસ્થાઓમાં વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના ખાતાઓ વિશે સતત ચોથા વર્ષે જાણ કરવામાં આવી હોય તેવા અગ્રણી દેશોમાં ભારત એક છે.

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, માહિતીની આપ-લે ગત મહિને થઈ હતી અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડ હવે આવતા વર્ષે સપ્ટેમ્બરમાં માહિતી શેર કરશે. ભારત ને સૌ પ્રથમ સપ્ટેમ્બર 2019માં સ્વિત્ઝર્લેન્ડ પાસેથી માહિતીના સ્વચાલિત વિનિમય સાથે ડેટા મળ્યો હતો. તે 75 દેશોમાંનો એક હતો જેને તે સમયે માહિતી ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી હતી. ગત વર્ષે ભારત માહિતી મેળવનારા 86 દેશોની યાદીમાં સામેલ હતું.

આ સમાચાર પણ વાંચો :  RBIએ આ મહારાષ્ટ્રની વધુ એક બેંકનું લાઇસન્સ કર્યું રદ્દ- જાણો કેવી રીતે મળશે તમારા ખાતામાં ફસાયેલા પૈસા

નિષ્ણાતોના મતે, ભારત માટે ઓટોમેટિક એક્સચેન્જ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન સિસ્ટમ(Automatic Exchange of Information System) હેઠળ મેળવેલ ડેટા બિનહિસાબી સંપત્તિ(Unaccounted assets) ધરાવતા લોકો સામે કેસ ચલાવવામાં ઉપયોગી સાબિત થયો છે. કારણ કે તે પૈસા જમા કરાવવા અને ટ્રાન્સફર કરવા વિશે સંપૂર્ણ વિગતો આપે છે. આ સાથે, સિક્યોરિટીઝ અને અન્ય સંપત્તિઓમાં રોકાણ દ્વારા પ્રાપ્ત કમાણી સહિત અન્ય આવક વિશેની માહિતી પણ ઉપલબ્ધ છે.

અધિકારીઓએ એમ પણ કહ્યું કે વિગતો વિદેશી ભારતીયો સહિત ઉદ્યોગપતિઓ(Businessmen) સાથે સંબંધિત છે. આ સ્થળાંતર કરનારાઓ હવે દક્ષિણપૂર્વ એશિયાના ઘણા દેશો તેમજ યુએસ, યુકે અને કેટલાક આફ્રિકન દેશો અને દક્ષિણ અમેરિકન(African countries and South American) દેશોમાં સ્થાયી થયા છે. સ્વિત્ઝર્લેન્ડ લાંબી પ્રક્રિયા બાદ ભારત સાથે માહિતીના આપમેળે આપલે કરવા માટે સંમત થયું હતું. આમાં અન્ય બાબતોની સાથે ભારતમાં ડેટા સુરક્ષા અને ગોપનીયતા માટેના કાયદાકીય માળખાની સમીક્ષાનો સમાવેશ થાય છે.

શેર કરેલી વિગતોમાં ઓળખ, એકાઉન્ટ અને નાણાકીય માહિતીનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં નામ, સરનામું, રહેઠાણનો દેશ અને ટેક્સ ઓળખ નંબર તેમજ ખાતામાં રહેલી રકમ અને મૂડીની આવક સંબંધિત માહિતીનો સમાવેશ થાય છે.

આ સમાચાર પણ વાંચો :  Oppoના તમામ 5G ઉપકરણોમાં ચાલશે Airtel 5G Plus- બંને કંપનીઓ વચ્ચેની થઈ ભાગીદારી