• દેશ
    • રાજકારણ
    • કાયદો અને વ્યવસ્થા
    • લોકસભા ચૂંટણી 2024
    • ચૂંટણી 2023
  • આંતરરાષ્ટ્રીય
    • યુધ્ધ અને શાંતી
  • શહેર
    • મુંબઈ
    • અમદાવાદ
    • સુરત
    • રાજકોટ
    • વડોદરા
    • ગાંધીનગર
    • કચ્છ
  • હું ગુજરાતી
    • ગુજરાતી સાહિત્ય
  • વેપાર-વાણિજ્ય
    • સોનું અને ચાંદી
    • શેર બજાર
    • હીરા બજાર
  • મનોરંજન
  • લાઈફ સ્ટાઇલ
    • પર્યટન
    • પ્રકૃતિ
    • ઇતિહાસ
    • સ્વાસ્થ્ય
    • વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી
    • સૌંદર્ય
    • ફેશન
    • વાનગી
    • જ્યોતિષ
    • ધર્મ
    • નીતિ -નિયમ
    • શિક્ષણ
    • ઓટોમોબાઈલ
    • ગેઝેટ
    • કલા અને સંસ્કૃતિ
    • દિવાળી 2023
  • વેબ-સ્ટોરી
  • વિડિઓ
  • ક્રિકેટ
    • ICC વર્લ્ડ કપ 2023
    • IPL-2024
  • અન્ય
    • ખેલ વિશ્વ
    • પોડકાસ્ટ
    • ટૂંકમાં સમાચાર
    • સામાજિક મુદ્દાઓ
    • પાલતુ અને પ્રાણીઓ
    • અજબ ગજબ
    • ફોટો-સ્ટોરી
    • વધુ સમાચાર
  • ફેક્ટ ચેક
keep your memories alive
Home - FinancialCrime
Tag:

FinancialCrime

CBIC Warns Fraudsters Against Issuing Fake and Fraudulent Summons for GST Violations
વેપાર-વાણિજ્ય

Fake GST Summons: સાવધાન, CBIC એ GST ના ઉલ્લંઘન માટે ફેક સમન્સ જારી કરનારાઓને આપી આ ચેતવણી..

by Akash Rajbhar January 25, 2025
written by Akash Rajbhar

News Continuous Bureau | Mumbai

  • કરદાતાઓ CBIC ની વેબસાઇટ https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch પર ‘CBIC-DIN ચકાસો’ વિન્ડોનો ઉપયોગ કરીને DGGI અથવા CGST ની કોઈપણ ઓફિસમાંથી કોઈપણ સંદેશાવ્યવહારને ઓનલાઈન ચકાસી શકે છે.
  • બોગસ સમન્સની શંકાના કિસ્સામાં, કરદાતાઓ તાત્કાલિક DGGI / CGST ફોર્મેશનને જાણ કરી શકે છે

Fake GST Summons: તાજેતરમાં એવું જોવા મળ્યું છે કે કપટપૂર્ણ ઇરાદાવાળા કેટલાક વ્યક્તિઓ કરદાતાઓને બનાવટી સમન્સ બનાવી રહ્યા છે અને મોકલી રહ્યા છે, જેમની તપાસ ડિરેક્ટોરેટ જનરલ ઓફ જીએસટી ઇન્ટેલિજન્સ (ડીજીજીઆઈ), સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ઇનડાયરેક્ટ ટેક્સિસ એન્ડ કસ્ટમ્સ (સીબીઆઇસી) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે.

ફેક સમન્સ ડિપાર્ટમેન્ટના લોગો અને ડોક્યુમેન્ટ આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (ડીઆઇએન)ના ઉપયોગને કારણે અસલ સમન્સ સાથે ખૂબ નજીકથી મળતું આવે છે. જો કે, આ ડીઆઈએન નંબરો બનાવટી છે અને છેતરપિંડી કરનારાઓ દ્વારા દસ્તાવેજને વાસ્તવિક દેખાવા અને અસલી લાગે તે માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

ફરી એક વખત એવી સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી છે કે કરદાતાઓ સીબીઆઇસીની વેબસાઇટ https://esanchar.cbic.gov.in/DIN/DINSearch પર ‘વેરિફાઇ સીબીઆઇસી-ડીઆઇએન’ વિન્ડોનો ઉપયોગ કરીને સીબીઆઇસીના કોઇ પણ અધિકારી દ્વારા ઇશ્યૂ કરવામાં આવેલા કોઇ પણ કોમ્યુનિકેશન (સમન્સ સહિત)ની અસલિયતની સરળતાથી ચકાસણી કરી શકે છે.

આ સમાચાર પણ વાંચો : CBI: કોર્ટે બેંક છેતરપિંડી કેસમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગરના આસિસ્ટન્ટને 7 વર્ષની કેદની સજા અને 15 લાખનો દંડ ફટકાર્યો..

 

https://static.pib.gov.in/WriteReadData/userfiles/image/image001L6TV.jpg

 

ડીઆઇએનની ખરાઈ કર્યા પછી, જો કોઈ વ્યક્તિ કે કરદાતાને જણાય કે સમન્સ/પત્ર/નોટિસ બનાવટી છે, તો તેની જાણ તાત્કાલિક સંબંધિત કચેરીને કરવામાં આવી શકે છે. આનાથી સક્ષમ ડીજીજીઆઈ/સીજીએસટી રચના નકલી સમન્સ/પત્ર/નોટિસનો ઉપયોગ કરીને છેતરપિંડી કરનારાઓ સામે કાયદાનું અમલીકરણ કરવા માટે કાર્યવાહી કરવા સક્ષમ બનશે.

CBIC એ 5 નવેમ્બર 2019 ના રોજ પરિપત્ર નં. 122/41/2019-GST જારી કર્યો છે, જેમાં તમામ CBIC અધિકારીઓ દ્વારા મોકલવામાં આવેલા સંદેશાવ્યવહાર પર DIN બનાવવા અને કોટિંગ કરવા અંગે જણાવવામાં આવ્યું છે.

Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

January 25, 2025 0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail
CBI Court Sentences Bank Assistant to 7 Years in Fraud Case
અમદાવાદ

CBI: કોર્ટે બેંક છેતરપિંડી કેસમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગરના આસિસ્ટન્ટને 7 વર્ષની કેદની સજા અને 15 લાખનો દંડ ફટકાર્યો..

by Akash Rajbhar January 25, 2025
written by Akash Rajbhar
News Continuous Bureau | Mumbai
CBI: સીબીઆઈ કોર્ટે બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, ભાવનગરના તત્કાલીન સ્પેશિયલ આસિસ્ટન્ટને 07 વર્ષની સખત કેદની સજા અને કુલ રૂ. 15 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે.
આજે 24.01.2024ના રોજ અમદાવાદની કોર્ટ નં. 08, સીબીઆઈ કેસોના સ્પેશિયલ જજે, સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, દરબારગઢ શાખા, ભાવનગરના તત્કાલીન સ્પેશિયલ આસિસ્ટન્ટ કીર્તિકુમાર ધીરજલાલ મહેતાને બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં સાત વર્ષની સખત કેદની સજા અને રૂ. 15 લાખનો દંડ ફટકાર્યો છે. આરોપીને વિશ્વાસઘાત, છેતરપિંડી, નકલી કિંમતી સિક્યુરિટી બનાવવા, છેતરપિંડીના હેતુસર બનાવટી દસ્તાવેજોનો સાચા તરીકે ઉપયોગ કરવા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર સાથે છેતરપિંડી કરવા અને સરકારી તિજોરીને રૂ. 95,94,004/-નું ખોટું નુકસાન પહોંચાડવાના ગુનાઓ માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો.
સીબીઆઈએ 16.03.2004ના રોજ આરોપી કીર્તિકુમાર ધીરજલાલ મહેતા અને અન્ય લોકો સામે કેસ નોંધ્યો હતો. એવો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી કીર્તિકુમાર ધીરજલાલ મહેતાએ સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર, દરબારગઢ શાખા, ભાવનગરમાં પર્સનલ બેંકિંગ વિભાગમાં કામ કરતી વખતે 61 સ્ટાફના વધારાના હાઉસિંગ લોન ખાતા/અરજીઓ ખોટી રીતે બનાવીને 243 લાખ રૂપિયાની ઉચાપત કરી હતી, જે કથિત રીતે સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર (SBS) ના બોગસ/અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા બેંક કર્મચારીઓ પાસેથી પ્રાપ્ત થયા હતા અને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે આવી વધારાની હાઉસિંગ લોન અને અન્ય લોન સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર દરબારગઢ શાખા, ભાવનગરના પર્સનલ બેંકિંગ વિભાગ દ્વારા બેંક સ્ટાફને આપવામાં આવી હતી. વધુમાં એવો પણ આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે 1995ના છેલ્લા ત્રિમાસિક ગાળાથી સ્ટાફના અનેક કર્મચારીઓના નામે રૂ. 2.80 લાખથી 4.40 લાખ સુધીની વધારાની હાઉસિંગ લોનનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
આ સમાચાર પણ વાંચો :Amit Shah Mumbai Visit: કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી અમિત શાહ મુંબઈમાં, આંતરરાષ્ટ્રીય સહકારી વર્ષ – 2025ના ઉદ્ઘાટન સમારંભને કર્યું સંબોધન.
તપાસ બાદ, આરોપી  કીર્તિકુમાર ધીરજલાલ મહેતા વિરુદ્ધ 26.12.2005ના રોજ ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી. આરોપી, જેણે 1992થી 2004ના સમયગાળા દરમિયાન, જાહેર સેવક તરીકે, ગુનાહિત ગેરવર્તણૂકનો ગુનો કર્યો હતો અને તેના અનુસંધાનમાં સ્ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્ટ્ર (SBS)ના સ્ટાફને વધારાની હાઉસિંગ લોન માટે યોજના હેઠળ બનાવટી/અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા નામો સાથે છેતરપિંડી દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને તેના દ્વારા બેંકને રૂ. 95,94,004 /- નું ખોટું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું અને તેને અનુરૂપ પોતાને ફાયદો થયો હતો.
ટ્રાયલ દરમિયાન, 47થી વધુ ફરિયાદ પક્ષના સાક્ષીઓની તપાસ કરવામાં આવી હતી અને આરોપી વ્યક્તિ સામેના આરોપોના સમર્થનમાં 152થી વધુ દસ્તાવેજો/પ્રમાણો પર આધાર રાખવામાં આવ્યો હતો.
કોર્ટે આરોપોની યોગ્યતા જોઈ અને આરોપીને તે મુજબ સજા ફટકારી છે.

Disclaimer : Except for the headline, this story has not been edited by News Continuous staff and is published from a syndicated feed.

January 25, 2025 0 comment
0 FacebookTwitterPinterestEmail

ન્યૂઝ કંટીન્યૂઝ વિશે

The aim of this website is to provide accurate, correct and authentic news and information.

Facebook Twitter Linkedin Youtube Email

Contact Info

Nam quam nunc, blandit vel, luctus pulvinar, hendrerit id, lorem. Maecenas nec odio.

01 Central Park, US, New York City
Phone: (012) 345 6789
Fax: (012) 345 6789

  • Facebook
  • Twitter

@2021 - All Right Reserved. Designed and Developed by PenciDesign


Back To Top
  • દેશ
    • રાજકારણ
    • કાયદો અને વ્યવસ્થા
    • લોકસભા ચૂંટણી 2024
    • ચૂંટણી 2023
  • આંતરરાષ્ટ્રીય
    • યુધ્ધ અને શાંતી
  • શહેર
    • મુંબઈ
    • અમદાવાદ
    • સુરત
    • રાજકોટ
    • વડોદરા
    • ગાંધીનગર
    • કચ્છ
  • હું ગુજરાતી
    • ગુજરાતી સાહિત્ય
  • વેપાર-વાણિજ્ય
    • સોનું અને ચાંદી
    • શેર બજાર
    • હીરા બજાર
  • મનોરંજન
  • લાઈફ સ્ટાઇલ
    • પર્યટન
    • પ્રકૃતિ
    • ઇતિહાસ
    • સ્વાસ્થ્ય
    • વિજ્ઞાન-ટેકનોલોજી
    • સૌંદર્ય
    • ફેશન
    • વાનગી
    • જ્યોતિષ
    • ધર્મ
    • નીતિ -નિયમ
    • શિક્ષણ
    • ઓટોમોબાઈલ
    • ગેઝેટ
    • કલા અને સંસ્કૃતિ
    • દિવાળી 2023
  • વેબ-સ્ટોરી
  • વિડિઓ
  • ક્રિકેટ
    • ICC વર્લ્ડ કપ 2023
    • IPL-2024
  • અન્ય
    • ખેલ વિશ્વ
    • પોડકાસ્ટ
    • ટૂંકમાં સમાચાર
    • સામાજિક મુદ્દાઓ
    • પાલતુ અને પ્રાણીઓ
    • અજબ ગજબ
    • ફોટો-સ્ટોરી
    • વધુ સમાચાર
  • ફેક્ટ ચેક