money-laundering case

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 17 ફેબ્રુઆરી 2022           ગુરૂવાર દેશના સૌથી મોટા બેંક ફ્રોડ કેસમાં તપાસ એજન્સીઓ સક્રીય થઈ છે. EDએ આ કેસમાં…

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 16 ફેબ્રુઆરી 2022           બુધવાર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટએ  ભાગેડુ ગેંગસ્ટર દાઉદ ઈબ્રાહિમ અને તેના નજીકના સંબધીઓ સામે મની લોન્ડરિંગનો કેસ…

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 23 ડિસેમ્બર 2021 ગુરુવાર તાજેતરમાં 200 કરોડની મની લોન્ડરિંગનો ખુલાસો થયો હતો. જે બાદ આ કેસમાં દરરોજ નવા…

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 18 ડિસેમ્બર 2021 શનિવાર છેલ્લા ઘણા સમયથી ચર્ચામાં રહેલા સુકેશ ચંદ્રશેખરના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.…

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો. મુંબઈ, 14 ઓક્ટોબર, 2021 ગુરૂવાર. હવે બોલિવૂડ સેલેબ્સ પણ સુકેશ ચંદ્રશેખર મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ફસાયેલા જોવા મળી રહ્યા છે. …

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 25 સપ્ટેમ્બર, 2021 શનિવાર મહારાષ્ટ્રના પરિવહન મંત્રી અને શિવસેના નેતા અનિલ પરબની મુશ્કેલીઓ સતત વધી રહી છે.  એન્ફોર્સમેન્ટ…

ન્યુઝ કન્ટિન્યુઝ બ્યુરો મુંબઈ, 30 ઑગસ્ટ, 2021 સોમવાર એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શિવસેના નેતા ભાવના ગવલીના અનેક સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. ઈડીની ટીમે…

મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડીના રડાર પર રહેલા મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખને ફરી એકવાર ઇડીએ પૂછપરછ માટે હાજર રહેવા નોટિસ મોકલી હતી.…

100 કરોડ રુપિયાની વસૂલીના મામલામાં મહારાષ્ટ્રના પૂર્વ ગૃહમંત્રી અનિલ દેશમુખની મુશ્કેલીમાં વધારો થતો જોવા મળી રહ્યો છે. ઇડીએ મની લોન્ડ્રિંગ કેસમાં અનિલ…

બોલિવૂડના ત્રણ ફેશન ડિઝાઇનર્સ હવે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ઇડીના રડાર પર છે. ઇડીએ મનીષ મલ્હોત્રા, સબ્યસાચી અને રીતુ કુમારને નોટિસ મોકલીને પૂછપરછ…