money laundering

News Continuous Bureau | Mumbai Delhi Blast Case દિલ્હી બ્લાસ્ટ કેસના સંબંધમાં પ્રવર્તન નિદેશાલય દ્વારા આજે સવારે મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. ED ની ટીમે હરિયાણાના …

News Continuous Bureau | Mumbai Manoj Gaur arrested JP ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના MD મનોજ ગૌરની ED દ્વારા કથિત છેતરપિંડી અને ઘર ખરીદનારાઓના પૈસાની હેરાફેરીથી જોડાયેલા મની લોન્ડ્રિંગ …

News Continuous Bureau | Mumbai Anil Ambani અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થતી જણાતી નથી. છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તેમના નેતૃત્વ હેઠળના રિલાયન્સ સમૂહ પર પ્રવર્તન નિદેશાલય (ED) …

News Continuous Bureau | Mumbai Anil Ambani અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ પર પ્રવર્તન નિદેશાલયે (ED) મોટી કાર્યવાહી કરી છે. મની લોન્ડરિંગના કેસમાં એજન્સીએ ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી …

News Continuous Bureau | Mumbai FATF ગ્લોબલ ટેરર ​​ફંડિંગ વૉચડૉગ સંસ્થા FATF (Financial Action Task Force) એ પાકિસ્તાનને ચેતવણી આપી છે કે ભલે તેને ઓક્ટોબર 2022 …

News Continuous Bureau | Mumbai Cyber ​​Fraud મુંબઈમાં એક વ્યાપારી યુગલ સાથે થયેલી ₹58.13 કરોડની સાયબર ઠગાઈએ પોલીસ અને સાયબર એજન્સીઓને હચમચાવી દીધા છે. આ હાઇ-પ્રોફાઇલ …

News Continuous Bureau | Mumbai Anil Ambani Group એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝના મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (CFO) અને કાર્યકારી નિર્દેશક અશોક …

News Continuous Bureau | Mumbai Jacqueline Fernandez: બોલીવૂડ અભિનેત્રી જૅકલીન ફર્નાન્ડિઝ ને  200 કરોડના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટે મોટો ઝટકો આપ્યો છે. સુકેશ ચંદ્રશેખર સાથે …

News Continuous Bureau | Mumbai Cyber Fraud: મુંબઈમાં સાયબર છેતરપિંડીનો એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે, જેમાં દક્ષિણ મુંબઈની એક ૮૩ વર્ષીય વૃદ્ધ મહિલા પાસેથી ૭.૭૨ …

News Continuous Bureau | Mumbai રિલાયન્સ (Reliance) ગ્રુપના (Group) ચેરમેન (Chairman) અને મેનેજિંગ (Managing) ડિરેક્ટર (Director) અનિલ અંબાણીને (Anil Ambani) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (Enforcement Directorate) (ED) દ્વારા …