News Continuous Bureau | Mumbai

CBI Investigation: બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે સંકળાયેલા રૂ.289.15 કરોડની ધોકાધડીના કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસ દરમિયાન સીબીઆઈ (CBI) એ આજે ​​એક ખાનગી બેંકના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટરની ધરપકડ કરી છે.

25 મે 2022 ના રોજ નવી દિલ્હી સ્થિત એક ખાનગી કંપનીના સીએમડી, ડિરેક્ટર્સ, બાંયધરી આપનાર અને જાહેર અને ખાનગી વ્યક્તિઓ વિરુદ્ધ આ બાબતે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. જે લોકો સામે કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો તેમના ઉપર બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (Bank Of India), યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (Union Bank of india), કેનેડા બેંક (Canada Bank), બેંક ઓફ બરોડા અને યુકો બેંક નામના બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ.289.15 કરોડની છેતરપિંડી કરવા બદલ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. આ કેસમાં, તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ કંપની (Tirupati Infraproject Private Limited Company) ના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર જગમોહન ગર્ગની ધરપકડ કરવામાં આવી છે અને 13 જુલાઈ, 2023 સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ પર લેવામાં આવ્યા છે.

એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બેંક ઓફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળના બેંકોના કન્સોર્ટિયમે રૂપિયાનો ટર્મ લોન આપવામાં આવ્યો હતો. દિલ્હીમાં પશ્ચિમ વિહાર ખાતે હોટલ અને અન્ય વ્યાપારી હબ બનાવવા માટે 2009 અને 2014 વચ્ચે લોન લેનાર કંપનીને રૂ. 300 કરોડની લોન મંજૂર કરી હતી. જો કે, એવો પણ આરોપ છે કે આરોપીઓએ ધિરાણકર્તા બેંક સિન્ડિકેટને કોઈ ખ્યાલ આપ્યા વિના, આ કથિત હોટલો અને વાણિજ્યિક જગ્યાઓ અનેક કોમર્શિયલ/રિટેલર્સ/ઓફિસોને પરસ્પર વેચી દીધી હતી. અને ખરીદદારો પાસેથી મળેલા નાણાં અન્યત્ર ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા.

આ સમાચાર પણ વાંચો: GST Council 50th Meeting: GST કાઉન્સિલની 50મી બેઠક શરૂ, જાણો કઈ વસ્તુ મોંઘી કે સસ્તી થશે..

ગેરરીતિ સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે..

આ કેસમાં અગાઉ, 27.05.2022 ના રોજ આરોપીઓ સાથે સંબંધિત વિવિધ સ્થળોએ પાડવામાં આવેલા દરોડા દરમિયાન , આવી ગેરરીતિ સંબંધિત દસ્તાવેજો જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન, સીબીઆઈએ ઘણા સાક્ષીઓ, બેંકોના અધિકારીઓ, ઉધાર લેનાર કંપનીના અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી છે.
માહિતી અનુસાર, ધરપકડ કરાયેલા આરોપીને દિલ્હીની એક કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો અને તેને 13 જુલાઈ 2023 સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો.