News Continuous Bureau | Mumbai
DHFL Bank Fraud ED Action દેશના સૌથી મોટા બેંકિંગ ફ્રોડ કેસોમાં સામેલ દીવાન હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ કોર્પોરેશન લિમિટેડ (DHFL) કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે (ED) મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા (PMLA) હેઠળ વધુ એક આકરી કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. તપાસ એજન્સીએ ₹૪૦.૪૦ કરોડની કિંમતની સ્થાવર સંપત્તિઓને કામચલાઉ ધોરણે જપ્ત કરવાનો આદેશ કર્યો છે. ટાંચમાં લેવાયેલી આ મિલકતોમાં મહારાષ્ટ્રના રાયગઢ જિલ્લાના કર્જત ખાતે આવેલી જમીન તેમજ નવી દિલ્હીના પોશ ગણાતા શાંતિ નિકેતન વિસ્તારમાં સ્થિત રહેણાંક પ્લોટનો સમાવેશ થાય છે. સીબીઆઈ દ્વારા ૧૭ બેંકોના કન્સોર્ટિયમ સાથે થયેલી ₹૩૪,૬૧૫ કરોડની છેતરપિંડી અંગે નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે ઈડીએ આ પગલું ભર્યું છે.
DHFL Bank Fraud ED Action – ૨૨૫ શેલ કંપનીઓનું નેટવર્ક અને પ્રમોટર્સની કંપનીઓમાં ફંડ ડાયવર્ઝન
ઇડી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સઘન તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના પ્રમોટરોએ પોતાના નજીકના સગા-સંબંધીઓ અને મળતિયાઓ મારફતે આશરે ૨૨૫ બોગસ (શેલ) કંપનીઓનું વિશાળ નેટવર્ક ઊભું કર્યું હતું. આ કંપનીઓના માધ્યમથી બેંકો પાસેથી લોન પેટે મેળવેલા નાણાં અન્યત્ર વાળી દેવામાં આવ્યા હતા. ફોરેન્સિક ઓડિટ રિપોર્ટમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે કે પ્રમોટર્સ સાથે સીધા જોડાયેલા ૬૬ જેટલા એકમોમાં ₹૨૯,૧૦૦ કરોડથી વધુ રકમ ગેરકાયદેસર રીતે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. આ સમગ્ર રકમ બેંકો પાસેથી લોકકલ્યાણ અને હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સ માટે લેવામાં આવી હતી જેને વ્યક્તિગત લાભ ખાતર વાપરવામાં આવી હતી.
DHFL Bank Fraud ED Action – કાલ્પનિક ‘બાંદ્રા બ્રાન્ચ’ અને ૨.૬૦ લાખ બોગસ હોમ લોન એકાઉન્ટ્સ
આ કૌભાંડમાં સૌથી મોટો અને ચોંકાવનારો ઘટસ્ફોટ એ થયો હતો કે ડીએચએફએલ દ્વારા સિસ્ટમમાં કાગળ પર માત્ર એક કાલ્પનિક ‘બાંદ્રા બ્રાન્ચ’ તૈયાર કરવામાં આવી હતી. આ નકલી શાખા હેઠળ આશરે ૨.૬૦ લાખ બોગસ અને અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવા છૂટક ગ્રાહકોના નામે ખોટી હોમ લોન દર્શાવવામાં આવી હતી. આ ફેક લોન એકાઉન્ટ્સના બહાને પ્રમોટર્સના નિયંત્રણ હેઠળની ૮૭ કંપનીઓમાં ₹૧૧,૫૪૯ કરોડ જેવી તોતિંગ રકમ ડાયવર્ટ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ દરમિયાન માત્ર કાગળ પર બનાવટી સેવાઓ બતાવીને ₹૪૦.૪૦ કરોડ મુંબઈની બે ભાગીદારી પેઢીઓમાં ટ્રાન્સફર કરાયા હતા.
DHFL Bank Fraud ED Action – સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં ચાર્જશીટ અને વિદેશી ખાતાઓ ફ્રીઝ
આ આર્થિક ગેરરીતિ મામલે ઈડી દ્વારા વિશેષ પીએમએલએ અદાલત સમક્ષ મુખ્ય ફરિયાદ તેમજ પૂરક આરોપનામાઓ (Complaints) પહેલેથી જ દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન અગાઉ પણ પ્રમોટર્સ સાથે જોડાયેલા આશરે ૫૪.૧ લાખ યુએસ ડોલર (અંદાજે ₹૫૧.૭૫ કરોડ) મૂલ્યના વિદેશી નાણાકીય રોકાણો ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. ઈડીના અધિકારીઓએ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે બેંકોના નાણાંની છેતરપિંડી દ્વારા ઊભી કરાયેલી ગુનાહિત કમાણી (Proceeds of Crime) અને દેશ-વિદેશમાં છુપાયેલી અન્ય અપ્રમાણસર સંપત્તિઓ જપ્ત કરવા માટે સઘન તપાસ હાલ પણ ચાલુ રાખવામાં આવી છે.
👉 આ સમાચાર વાચો:
Kiren Rijiju Slams Rahul Gandhi રાહુલ ગાંધીના ‘વિદેશી મદદ’વાળા નિવેદન પર કિરેન રિજિજુનો પલટવાર ‘કોંગ્રેસ નેતા દેશના દુશ્મનોનો એજન્ડા આગળ વધારી રહ્યા છે’
