News Continuous Bureau | Mumbai
Fake billing racket: GST અધિકારીઓ (GST Officers) એ 3 ઓપરેટિવ્સની ધરપકડ કરી છે અને બે મોટા નકલી બિલિંગ રેકેટ (Fake Billing Racket) નો પર્દાફાશ કર્યો છે. જેમાં 246 શેલ/બનાવટી એન્ટિટી સામેલ છે અને ₹ 557 કરોડની છેતરપિંડીપૂર્ણ ઇનપુટ ટેક્સ ક્રેડિટ (ITC) પાસ કરી છે. આમાંથી એક રેકેટની નકલી કંપનીઓ સાથે નજીકની સાંઠગાંઠ હતી જે ગયા મહિને નોઇડા પોલીસે (Noida Police) શોધી કાઢી હતી.
આ ઘટનાક્રમ વિશેના એક નિવેદનમાં, નાણા મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે, “નોઈડા પોલીસ કેસમાંથી પુરાવામાં આગળ વધતા અને માનવ ગુપ્ત માહિતી સાથે જોડાયેલા વ્યાપક ડેટા માઈનિંગના આધારે, 2 મુખ્ય સિન્ડિકેટ, જેમાં સામેલ માસ્ટરમાઈન્ડ શ્રી આનંદ કુમાર અને શ્રી અજય કુમાર દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવતુ હતુ. નકલી શેલ એન્ટિટી બનાવવા અને ચલાવવાનો પર્દાફાશ કરવામાં આવ્યો છે.”
માસ્ટર માઈન્ડના જપ્ત લેપટોપ અને મોબાઈલ ફોનની ફોરેન્સિક તપાસથી અધિકારીઓને ખાતાવહી, ઈન્વોઈસ, ઈ-વે બિલ, બિલ્ટી (bilties) વગેરે પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ મળી હતી. ગેરકાયદેસર રોકડ પ્રવાહ સાથે નકલી GST બિલના વ્યવહારો સાબિત કરતા વોટ્સએપ ચેટ/વોઈસ મેસેજ પણ પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. .
આ સમાચાર પણ વાંચો : Bus Accident: મહારાષ્ટ્રના બુલઢાણા જિલ્લામાં 2 ખાનગી ટ્રાવેલ્સ વચ્ચે ભયંકર અકસ્માત… 6 મુસાફરોના ઘટનાસ્થળે જ મોત.. 30 ઘાયલ.. જાણો સમગ્ર ઘટના અહીં…..
બેંક ખાતા ખોલાવવામાં બેંક અધિકારીઓ પણ સામેલ હોઈ શકે છે.
મેરઠ પોલીસે નકલી સ્ટેમ્પ, ડેબિટ અને ક્રેડિટ કાર્ડ, ચેકબુક, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ વગેરે જેવી નકલી કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા ઘણા દસ્તાવેજો પણ રિકવર કર્યા છે. મંત્રાલયે નોંધ્યું છે કે ‘માસ્ટર માઈન્ડ’ કદાચ દલાલો/એજન્ટો કે જેઓ અમુક નાણાકીય લાભોના બદલામાં ગરીબ અને જરૂરિયાતમંદ લોકોના ID મેળવવામાં નિષ્ણાત હોય છે. નકલી કંપનીઓના નામે બેંક ખાતા ખોલાવવામાં બેંક અધિકારીઓ પણ સામેલ હોઈ શકે છે.
બે સિન્ડિકેટોએ ₹3,142 કરોડના કરપાત્ર ટર્નઓવર સાથે ઇન્વૉઇસ જારી કર્યા છે. જેમાં 1500થી વધુ કંપનીઓને 246 બનાવટી કંપનીઓ દ્વારા ₹ 557 કરોડની ITC સામેલ છે. નાણાં મંત્રાલયે નોંધ્યું છે કે તમામ મુખ્ય લાભાર્થીઓ દિલ્હીમાં સ્થિત છે. જ્યારે અન્ય 26 રાજ્યોમાં ફેલાયેલા છે. ત્રણેય આરોપીઓને બુધવારે મીટની આર્થિક ગુનાની કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેમને 8 ઓગસ્ટ, 2023 સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા.
