News Continuous Bureau | Mumbai
ED raids Anil Ambani : અનિલ અંબાણી (Anil Ambani) અને તેમના રિલાયન્સ ગ્રુપ (Reliance Group) (RAAGA કંપનીઓ) સાથે જોડાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) એ દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત ૩૫ થી વધુ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ મામલો મની લોન્ડરિંગથી (Money Laundering) સંબંધિત છે,આ દરોડા CBI અને SEBIના રિપોર્ટ બાદ પાડવામાં આવ્યા છે, જેમાં યસ બેંક પાસેથી હજારો કરોડના લોન કૌભાંડ અને નાણાકીય ગેરરીતિઓની આશંકા છે.
ED raids Anil Ambani : અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ પર EDનો સકંજો: ૩૫થી વધુ સ્થળોએ દરોડા.
આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ થઈ રહ્યા છે. જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે આ કાર્યવાહીમાં અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલી લગભગ ૫૦ કંપનીઓ (Companies) અને ૨૫ થી વધુ વ્યક્તિઓના (Individuals) પરિસરોની તલાશી લેવામાં આવી રહી છે. આ ઓપરેશનમાં EDને CBI (સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન), SEBI (સિક્યોરિટીઝ એન્ડ એક્સચેન્જ બોર્ડ ઓફ ઇન્ડિયા), નેશનલ હાઉસિંગ બેંક (NHB), નેશનલ ફાઇનાન્સિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડા (Bank of Baroda) જેવી એજન્સીઓ પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી છે.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Reliance Infra QIP : રિલાયન્સ પાવર ₹9000 કરોડ એકત્ર કરશે, અનિલ અંબાણીની કંપનીના શેરમાં ઉથલપાથલ! રોકાણકારો માટે શું સંકેત? જાણો
ED raids Anil Ambani : CBIની FIR બાદ ખુલ્યો સંપૂર્ણ કૌભાંડ: યસ બેંક લોન કૌભાંડ.
EDની કાર્યવાહીની શરૂઆત ત્યારે થઈ જ્યારે CBI એ બે અલગ-અલગ FIR (ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ) દાખલ કરી. આ કેસ RAAGA કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા છે, જે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની (Reliance Anil Ambani Group) એકમો છે. FIR નંબર RC2242022A0002 અને RC2242022A0003 હેઠળ છેતરપિંડી (Fraud), ઉચાપત (Embezzlement) અને બેંકો પાસેથી ખોટી રીતે લોન (Fraudulent Loans from Banks) લેવાના ગંભીર આરોપો લાગ્યા છે.
આ FIR ના આધારે ED એ તપાસ શરૂ કરી અને જાણવા મળ્યું કે એક સુનિયોજિત યોજના (Well-Planned Scheme) હેઠળ બેંક, રોકાણકારો (Investors) અને સરકારી સંસ્થાઓને (Government Institutions) છેતરવામાં આવ્યા છે. એજન્સીએ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે યસ બેંકમાંથી (Yes Bank) મળેલી રકમને કંપનીના પ્રમોટર્સ (Promoters) અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં ગેરકાયદેસર રીતે ડાયવર્ટ (Diverted Illegally) કરવામાં આવી હતી.
યસ બેંકમાંથી ૩૦૦૦ કરોડની લોન અને લાંચનો ખેલ:
ED ની તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારો મુદ્દો એ સામે આવ્યો છે કે ૨૦૧૭ થી ૨૦૧૯ વચ્ચે યસ બેંકે RAAGA કંપનીઓને જે લોન આપી હતી, તે સંપૂર્ણપણે નિયમોને તાક પર રાખીને મંજૂર કરવામાં આવી હતી. પ્રારંભિક તપાસ દર્શાવે છે કે લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં જ યસ બેંકના પ્રમોટર્સને ખાનગી કંપનીઓ (Private Companies) દ્વારા મોટી રકમ આપવામાં આવી હતી.
લોન સંબંધિત દસ્તાવેજો, જેમ કે ક્રેડિટ અપ્રુવલ મેમોરેન્ડમ્સ (CAMs), બેકડેટમાં (Backdated) તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. લોનને કોઈપણ ડ્યૂ ડિલિજન્સ (Due Diligence) અથવા ક્રેડિટ એનાલિસિસ (Credit Analysis) વિના મંજૂરી આપવામાં આવી હતી, જે બેંકની ક્રેડિટ પોલિસીનો (Credit Policy) સીધો ભંગ હતો.
આ ઉપરાંત ED એ એ પણ શોધી કાઢ્યું કે લોનને તરત જ અન્ય ગ્રુપ અને શેલ કંપનીઓને (Shell Companies) ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. લોન એવી જ કંપનીઓને આપવામાં આવી હતી જેમની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી હતી, જેમનો સરનામું એક જ હતું અથવા જેના ડિરેક્ટર (Director) એક જ હતા. કેટલાક કિસ્સાઓમાં અરજી અને મંજૂરીની તારીખ એક જ જોવા મળી હતી અથવા લોન મંજૂરી પહેલાં જ રકમ ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી હતી.
ED raids Anil Ambani : RHFLમાં પણ કૌભાંડના સંકેતો: SEBIનો રિપોર્ટ અને નાણાકીય અનિયમિતતાઓ.
SEBI એ પણ આ મામલે RHFL (રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ – Reliance Home Finance Limited) ને લઈને ED સાથે ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરી છે. SEBI ના રિપોર્ટમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ૨૦૧૭-૧૮ માં RHFL એ જ્યાં રૂ. ૩,૭૪૨.૬૦ કરોડની કોર્પોરેટ લોન (Corporate Loans) આપી હતી, ત્યાં ૨૦૧૮-૧૯ માં આ રકમ વધીને રૂ. ૮,૬૭૦.૮૦ કરોડ થઈ ગઈ.
આ સમયગાળા દરમિયાન કંપનીએ લોન આપવાના તમામ નિયમોને અવગણ્યા. ઝડપથી મંજૂરીઓ આપવામાં આવી, જરૂરી દસ્તાવેજો (Documents) એકત્રિત કરવામાં આવ્યા નહીં અને ઘણી વાર કંપનીઓની આર્થિક સ્થિતિની તપાસ કર્યા વિના મોટી રકમ ટ્રાન્સફર કરી દેવામાં આવી. આ લોનનો મોટો હિસ્સો પાછળથી પ્રમોટર ગ્રુપની કંપનીઓમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યો, જેનાથી મોટા પાયે નાણાકીય અનિયમિતતાઓ (Financial Irregularities) થઈ.
આ સમાચાર પણ વાંચો : Anil Ambani Companies :અનિલ અંબાણીની બે કંપનીઓ, બંનેના શેરમાં તેજી, જાણો કારણ
આ દરોડા અને તપાસથી અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામેના આરોપોની ગંભીરતા વધુ સ્પષ્ટ થઈ રહી છે, અને આગામી સમયમાં આ મામલે મોટા ખુલાસા થવાની શક્યતા છે.
